北京金诚同达律师事务所
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北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
法律意见书
金证法意2025字 0515 第 0435 号
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关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
法律意见书
金证法意2025字 0515 第 0435 号
致：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则（2025
修订）》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》、《律师事务所
证券法律业务执业规则（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025
年 4 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及现行有效的《北
京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京沃尔德金刚石工
具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度
股东会（以下简称“本次股东会”）并出具本法律意见书。
本所律师参加了本次股东会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责的精神，审查了公司提供的与本次股东会有关的文件。
公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完
整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，
不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的
复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法
对法律意见承担责任。本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性
之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师依据本法律意见书出具前已发生的事实，并基于本所律师对有关事
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实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。本所律师仅就本次股东会的
召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格和召集人资格，会议的表决程序和
表决结果以及应公司要求的其他有关问题发表法律意见，不对本次股东会会议审
议事项的内容以及会议审议事项中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表
意见。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
为召开本次股东会，公司董事会已于 2025 年 4 月 22 日在中国证券监督管理
委员会指定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》
（以
下简称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东会的召集人、召开时
间、召开地点、投票方式、会议出席对象、会议审议事项、会议联系方式等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会的
现场会议于 2025 年 5 月 15 日下午 14 点 30 分在嘉兴市秀洲区高照街道八字路
本次股东会为股东提供了网络投票方式，股东通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《会议通知》
中公告的时间、地点、方式一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员资格和召集人资格
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（一）出席本次股东会人员资格
计 69 名，均为普通股股东，合计持有的表决权数量为 58,902,996 股，占公司总
表决权数量的比例为 38.9840%。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有
权出席本次股东会。
（二）本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，召集人的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的议案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案总计 8 项，具体如下：
宜的议案。
上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 经公司 2025
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年 4 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，议案 2、议案 3、议案
会议审议通过。
上述议案全部为非累积投票议案，不涉及关联股东回避表决的议案，需要特
别表决的议案为议案 6 和议案 8，需要对中小投资者单独计票的议案为议案 4、
议案 5、议案 6、议案 7、议案 8。
经本所律师核查，本次股东会无新增临时议案，实际审议的议案与《会议通
知》公告的内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会审议的议案符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合《会
议通知》的公告。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定召开。出席现场会议的
股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照规定进行了监票、
验票和计票并当场公布表决结果。网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，根据公司合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本
次股东会审议的全部议案均获通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股
东会人员和召集人资格、本次股东会审议的议案、股东会的表决程序和表决结果
等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。
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本法律意见书由本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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北京金诚同达律师事务所关于北京沃尔德金刚石工具股份有
(本 页无正文,为 《
限公司 ⒛叫 年年度股东会的法律意见书》之签署页 )
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