证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-027
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立
董事李永奇先生提交的书面辞职报告。李永奇先生自 2019 年 5 月 16 日起担任公
司独立董事，至 2025 年 5 月 15 日连任公司独立董事达 6 年时间。根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中关于“独
立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，李永奇先生现申请辞去公司第七届董
事会独立董事职务，并相应辞去董事会各专门委员会职务，辞职后李永奇先生不再
担任公司任何职务。截止本公告披露日，李永奇先生未持有公司股份。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，上市公司
董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。鉴于李永奇先生的辞职将导致
公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，李永奇先生的辞职报告需
在新任独立董事选举完成后方可生效，在此期间李永奇先生将按照有关法律、法规
和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司
将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
李永奇先生在公司担任独立董事期间，勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，严格
履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做
出了重要贡献，公司董事会对李永奇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
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