证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2025-025
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 305
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,195,508,937
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 14,194,091
份总数的比例（%） 35.928002
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.506440
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.421562
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
关议案；
《上海证券交易所股票上市
规则》、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的
相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
莫非先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,735,127 99.684334 3,488,610 0.291810 285,200 0.023856
H股 13,528,091 95.307907 0 0.000000 666,000 4.692093
普通股合 1,205,263,218 99.632983 3,488,610 0.288386 951,200 0.078631
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,669,727 99.678864 3,558,310 0.297640 280,900 0.023496
H股 13,528,091 95.307907 0 0.000000 666,000 4.692093
普通股合 1,205,197,818 99.627577 3,558,310 0.294148 946,900 0.078275
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,669,727 99.678864 3,561,810 0.297932 277,400 0.023204
H股 13,528,091 95.307907 0 0.000000 666,000 4.692093
普通股合 1,205,197,818 99.627577 3,561,810 0.294437 943,400 0.077986
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,361,227 99.653059 3,833,810 0.320684 313,900 0.026257
H股 14,194,091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,205,555,318 99.657130 3,833,810 0.316921 313,900 0.025949
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,373,427 99.654080 3,792,710 0.317246 342,800 0.028674
H股 14,194,091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,205,567,518 99.658138 3,792,710 0.313524 342,800 0.028338
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,196,227 99.639257 3,926,410 0.328430 386,300 0.032313
H股 14,194,091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,205,390,318 99.643490 3,926,410 0.324577 386,300 0.031933
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,152,327 99.635585 4,027,210 0.336862 329,400 0.027553
H股 14,194,091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,205,346,418 99.639861 4,027,210 0.332909 329,400 0.027230
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,646,027 99.676882 3,611,210 0.302064 251,700 0.021054
H股 13,528,091 95.307907 0 0.000000 666,000 4.692093
普通股合 1,205,174,118 99.625618 3,611,210 0.298520 917,700 0.075862
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,170,327 99.637091 4,083,210 0.341546 255,400 0.021363
H股 14,194,091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,205,364,418 99.641349 4,083,210 0.337538 255,400 0.021113
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,190,937,027 99.617576 4,356,510 0.364407 215,400 0.018017
H股 1,906,162 13.429264 12,287,929 86.570736 0 0.000000
普通股 1,192,843,189 98.606283 16,644,439 1.375911 215,400 0.017806
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,039,127 99.626117 4,253,510 0.355790 216,300 0.018093
H股 14,194,091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,205,233,218 99.630504 4,253,510 0.351616 216,300 0.017880
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,190,916,427 99.615853 4,292,310 0.359036 300,200 0.025111
H股 14,194,091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,205,110,518 99.620361 4,292,310 0.354823 300,200 0.024816
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,180,798,431 98.769519 14,370,906 1.202075 339,600 0.028406
H股 716,162 5.045494 13,477,929 94.954506 0 0.000000
普通股 1,181,514,593 97.669805 27,848,835 2.302122 339,600 0.028073
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,754,827 99.685982 3,485,410 0.291542 268,700 0.022476
H股 14,194,091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,205,948,918 99.689667 3,485,410 0.288121 268,700 0.022212
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,700,727 99.681457 3,538,510 0.295984 269,700 0.022559
H股 14,194,091 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,205,894,818 99.685195 3,538,510 0.292510 269,700 0.022295
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
北辰实业《2024 15,89 79.3020 3,833 19.1315 313,9 1.566430
年年度利润分 1,496 24 ,810 46 00
配及资本公积
金转增方案》
北辰实业《关于 15,70 78.3493 4,083 20.3761 255,4 1.274501
发行债务融资 0,596 92 ,210 07 00
工具一般性授
权的议案》
北辰实业《关于 15,46 77.1851 4,356 21.7399 215,4 1.074893
性授权的议案》
北辰实业《关于 15,56 77.6946 4,253 21.2259 216,3 1.079384
财务资助的议
案》
北辰实业《关于 15,44 77.0823 4,292 21.4195 300,2 1.498064
额度预计的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项中的第 9、10、12、13、14、15 项议案为特别决议议
案，已获得由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上
通过。
三、 律师见证情况
律师：王勋非、王银银
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、
召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
