证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-035
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会
议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李威先生因工作原因未能出席本次股东会；
王忠先生因工作原因未能出席本次股东会；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 比例 比例
票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,696,031 99.9823 10,600 0.0133 3,500 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,683,031 99.9660 10,600 0.0133 16,500 0.0207
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,683,031 99.9660 10,600 0.0133 16,500 0.0207
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,696,031 99.9823 10,600 0.0133 3,500 0.0044
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,696,031 99.9823 10,600 0.0133 3,500 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,685,831 99.9695 10,600 0.0133 13,700 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,647,700 98.5467 10,600 0.6340 13,700 0.8193
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,671,031 99.9509 12,400 0.0156 26,700 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,685,831 99.9695 10,600 0.0133 13,700 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,650,831 99.9256 23,600 0.0296 35,700 0.0448
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,672,831 99.9532 10,600 0.0133 26,700 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 38,369,031 99.8410 12,400 0.0323 48,700 0.1267
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 38,370,831 99.8457 10,600 0.0276 48,700 0.1267
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,671,031 99.9509 25,400 0.0319 13,700 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,671,031 99.9509 25,400 0.0319 13,700 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,650,831 99.9256 10,600 0.0133 48,700 0.0611
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 79,668,831 99.9482 14,600 0.0183 26,700 0.0335
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上普通股
股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1%以下普通股
股东
其中 :市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2024 年度
利润分配及资本公
积金转增股本方案
的议案
关于公司 2025 年度
资额度的议案
关于公司 2025 年度
的议案
关于使用部分闲置
管理的议案
关于聘任公司 2025
案
关于公司 2025 年度
的议案
关于控股股东向公
关联交易的议案
关于向控股股东提
易的议案
关于董事 2024 年度
度薪酬方案的议案
关于监事 2024 年度
度薪酬方案的议案
关于补选独立董事
的议案
关于购买董监高责
任险的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他为普通决
议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司回避了议
案 7 的表决；湖北国际贸易集团有限公司回避了议案 12、13 的表决。
的股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
律师：欧阳军、章欣宇
本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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