上海市锦天城律师事务所
关于上海雅仕投资发展股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所
关于上海雅仕投资发展股份有限公司
法律意见书
致：上海雅仕投资发展股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海雅仕投资发展股份有
限公司（以下简称“公司”或“上海雅仕”）委托，就公司召开 2024 年年度股东会
（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简
称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他
（以下简称“《公司章程》”）
规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
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（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。2025 年 4 月 22 日，
公司召开第四届董事会第八次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，在法定期
限内将本次股东会的现场会议召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、
会议登记方法以及参加网络投票的具体操作流程等予以公告。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2025 年 5 月 15 日下午 14 点 00 分在上海市浦东
新区浦东南路 855 号 36 楼上海雅仕会议室如期召开，由董事长刘忠义先生主持。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东采用上海证券
交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台投票的时间为 9:15-
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 100 人，代表有表决权股份
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格合法有效。
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通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信
息网络有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员（含视频通讯方式出席） 为公
司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东会不存在对召开本次股
东会的通知中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议及表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 79696031 股，占与会有表决权股份总数的 99.9823%；反对
股份总数的 0.0044%。本议案获得通过。
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（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 79683031 股，占与会有表决权股份总数的 99.9660%；反对
权股份总数的 0.0207%。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 79683031 股，占与会有表决权股份总数的 99.9660%；反对
权股份总数的 0.0207%。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 79696031 股，占与会有表决权股份总数的 99.9823%；反对
股份总数的 0.0044%。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》
表决结果：同意 79696031 股，占与会有表决权股份总数的 99.9823%；反对
股份总数的 0.0044%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8287900 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.8302%；反对 10600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.1277%；弃权 3500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
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（六）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意 79685831 股，占与会有表决权股份总数的 99.9695%；反对
权股份总数的 0.0172%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8277700 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.7073%；反对 10600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.1277%；弃权 13700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 1647700 股，占与会有表决权股份总数的 98.5467%；反对
权股份总数的 0.8193%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1647700 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.5467%；反对 10600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.6340%；弃权 13700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 79671031 股，占与会有表决权股份总数的 99.9509%；反对
权股份总数的 0.0335%。本议案获得通过。
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其中，中小股东的表决情况为：同意 8262900 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.5290%；反对 12400 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.1494%；弃权 26700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（九）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 79685831 股，占与会有表决权股份总数的 99.9695%；反对
权股份总数的 0.0172%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8277700 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.7073%；反对 10600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.1277%；弃权 13700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（十）审议通过《关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 79650831 股，占与会有表决权股份总数的 99.9256%；反对
权股份总数的 0.0448%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8242700 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.2857%；反对 23600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.2843%；弃权 35700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（十一）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
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表决结果：同意 79672831 股，占与会有表决权股份总数的 99.9532%；反对
权股份总数的 0.0335%。本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意 38369031 股，占与会有表决权股份总数的 99.8410%；反对
权股份总数的 0.1267%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8240900 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.2640%；反对 12400 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.1494%；弃权 48700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（十三）审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 38370831 股，占与会有表决权股份总数的 99.8457%；反对
权股份总数的 0.1267%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8242700 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.2857%；反对 10600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.1277%；弃权 48700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（十四）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
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表决结果：同意 79671031 股，占与会有表决权股份总数的 99.9509%；反对
权股份总数的 0.0172%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8262900 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.5290%；反对 25400 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.3060%；弃权 13700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（十五）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 79671031 股，占与会有表决权股份总数的 99.9509%；反对
权股份总数的 0.0172%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8262900 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.5290%；反对 25400 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.3060%；弃权 13700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（十六）审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 79650831 股，占与会有表决权股份总数的 99.9256%；反对
权股份总数的 0.0611%。本议案获得通过。
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其中，中小股东的表决情况为：同意 8242700 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.2857%；反对 10600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.1277%；弃权 48700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
（十七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 79668831 股，占与会有表决权股份总数的 99.9482%；反对
权股份总数的 0.0335%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8260700 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.5025%；反对 14600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.1759%；弃权 26700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议审议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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