北京德恒（昆明）律师事务所关于
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
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关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年年度股东会的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
法 律 意 见
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，
本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵
公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券
法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的
相关事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2025
年4月23日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2025年4月25
日在《上海证券报》
《中国证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）
等媒体刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会现场会议于2025年5月15日9:30在云南省贵金属新材料控股集团
股份有限公司四楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点
和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由公司董事长王建强先生主持，符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
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出席本次股东会的股东及股东代理人共 239 名，代表有表决权股份数为
议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数为 294,389,414 股，占公司
有表决权股份总数的 38.7204%；出席网络投票表决的股东共 236 名，代表有表
决权股份数为 7,620,257 股，占公司有表决权股份总数的 1.0023%；中小股东及
股东代理人 238 名，代表有表决权股份数为 8,753,352 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1513%，其资格均合法有效。此外，公司部分董事、全体监事及董事会
秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《公司 2024 年度董事会报告》
《公司 2024 年度监事会报告》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于
公司 2024 年度利润分配的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于公司向
银行申请 2025 年授信额度的议案》
《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的
议案》
《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
《关于公司为控股
《关于 2025 年度套期保值策略的议
子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于
《公司 2024 年度独立董事述职报
续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
告》《公司 2024 年年度报告全文及摘要》共计 14 项议案，并以现场记名投票和
网络投票相结合的方式进行了表决，均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通
过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、
出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》
的规定，所通过的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
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（此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南省贵金属新材料控股集团股份
有限公司2024年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所
负责人：
伍志旭
承办律师：
杨杰群
承办律师：
杨 敏
二○二五年五月十五日
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