证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-022
山东隆基机械股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 24 日召开了第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年
度股东大会〉的议案》，拟定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年
度股东大会，《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见于 2025 年 4 月 25 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使
表决权，现披露公司关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2024 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等制度的规定。
（四）会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9：15-9：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限
公司办公楼四楼会议室。
（七）会议出席对象：
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024
年度董事会工作报告〉的议案》
《关于<山东隆基机械股份有限公司2024
年度监事会工作报告>的议案》
《关于<山东隆基机械股份有限公司2024
年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于山东隆基机械股份有限公司2024
报告的议案》
《关于山东隆基机械股份有限公司2024
年度利润分配方案的议案》
《关于山东隆基机械股份有限公司董事、
监事薪酬的议案》
《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
《关于预计公司2025年度日常经营性关
联交易的议案》
的议案》
《关于2025年度向银行申请综合授信额
度的议案》
本次股东大会共审议11项议案，议案第1-8、11项均为普通决议事项，须经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案第9、10项为
特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况：
上述议案经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。议
案内容详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（三）其他说明：
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案6涉及
关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决；
议案8涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；
议案9涉及关联股东回避表决，公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联
关系的股东需回避表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及
代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
（二）登记时间、地点：
人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项：
六、备查文件
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如
下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00；
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午 15:00 期间的任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东隆基机械股份有限公司
山东隆基机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2024 年度
股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表
决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
有议案
非累积投票
提案
有限公司2024年度董事会工 √
作报告〉的议案》
有限公司2024年度监事会工 √
作报告>的议案》
有限公司2024年年度报告全 √
文及摘要>的议案》
限公司2024年度财务决算报
√
告和2025年度财务预算报告
的议案》
限公司2024年度利润分配方 √
案的议案》
限公司董事、监事薪酬的议 √
案》
所（特殊普通合伙）为公司 √
√
常经营性关联交易的议案》
√
股票的议案》
√
<公司章程>的议案》
《关于2025年度向银行申请
综合授信额度的议案》
特别说明事项：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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