广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
广东丸美生物技术股份有限公司
会议资料
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各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，
下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理
签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权
委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，
出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超
过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持
股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安
排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关
或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议
表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员
统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案
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进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议
主持人宣布。
十、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具
法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东
大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和
维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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一、会议召开时间：
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
二、现场会议召开地点：
广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美生物会议室
三、会议主持人：董事长孙怀庆或由半数以上董事共同推举一名董事主持
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的
其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，与会股东表决确定。
（四）与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
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（五）与会股东听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（七）现场投票表决。
（八）主持人宣布休会，统计表决结果。
（九）主持人宣布表决结果。
（十）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一、
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《证券法》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉、审慎地履行董事会职责，严格执行股东
大会的各项决策部署，积极推动董事会决议的实施，坚定贯彻公司发展战略和经营
目标，不断提升公司合规治理水平，推动公司持续健康、稳定地发展，努力维护了
广大投资者和公司的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况回顾
牌丸美实现营业收入 20.55 亿元，主营收入占比 69.24%，同比上升 31.69%，PL 恋火
品牌实现营业收入 9.05 亿元，主营收入占比 30.51%，同比上升 40.72%；公司毛利
率 73.7%，同比上升 3.01 个百分点，主要系产品结构及成本控制不断优化所致；销
售费用 16.35 亿元，同比增长 36.38%，与收入增长基本持平；管理费用 1.09 亿元，
同比下降 0.34%；研发费用 7,354.48 万元，同比增长 18.07%，研发费用持续投入；
归属于上市公司股东的净利润为 3.42 亿元，同比上升 31.69%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益后的净利润为 3.27 亿元，同比上升 73.86%。
智能制造等前沿科技在美妆行业加速渗透，推动产业不断升级，中国美业蓬勃发展。
市场复杂多变、竞争日趋激烈、消费者需求更趋多样化和个性化，催生着美护行业
更高品质、更高功效、更高附加值的产品和服务，对中国美妆品牌在品牌影响力、
消费者洞察和链接能力上提出了更高的要求。强大的经济自信和文化自信，以及中
国美妆行业供应链的崛起，为中国美护品牌的发展营造了前所未有的沃土。
在这场历史性的机遇与挑战中，丸美生物凭借着自身的魄力与韧性，正在勇闯
时代的换挡，积极拥抱新时代新机遇。
报告期内，面对全球经济周期调整与行业竞争加剧，公司不惧风雨，保持定力，
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精耕细作、修炼内功。公司坚守“科学致美”，将科技创新作为引擎，用户需求作为
核心，精心打磨产品、打磨每一处细节，同时保有活力，扎实推进各项工作，抓落
地、抓执行、抓效能，从而实现了科研力、产品力、品牌力与运营力的全面跃升，
守正创新、万象更“芯”。连续 8 个季度营收与利润双双约 30%的增长，
“丸美”和“PL
恋火”双翼品牌齐飞，护肤与彩妆品类共进，公司交出的锐意进取、竞进有为高质
量发展答卷，也彰显了公司线上转型成果的进一步夯实与固化，更为公司未来持续
的高质量发展奠定了坚实的基础。
着公司从传统美妆企业向生物科技美妆公司的战略转型。生物科技必将是公司当下
及未来非常重要的底色，公司在以功能性蛋白为代表的关键技术与产业化应用上的
深度进阶，尤其是重组胶原蛋白技术的成果，是公司持续推出优质产品的强大底气，
更是公司在美妆市场的强大竞争力。
（一）研发建设：科技引领、开放创新
报告期内，公司以“科技创新驱动发展”为核心理念，践行“美丽融合”公司
战略，构建更加完善的研发体系。新成立生命科学中心，布局口腔健康、口服美容
等新兴领域，积极推进珠海横琴“美丽融合联合创新体”实验室和中试基地建设，
为拓展新业务领域奠定基础。
公司聚焦关键技术与核心原料研究开发，全年开展 42 项原料类专项研究项目，
涉及创新植提、工程蛋白、生物发酵、多糖改性等 20 余个技术平台，相关技术成果
有力补强了公司生物护肤活性原料库。公司荣获“全国重组功能蛋白技术研究中心”
认定，全年围绕重组功能蛋白开展 20 项专项研究，突破多型别重组胶原蛋白开发及
技术布局，实现合成生物改造毕赤酵母底盘细胞中，重组胶原蛋白的高表达、高纯
度生物制造能力。完成“裂褶菌发酵产物滤液”新原料备案，从制备工艺、增产增
效、功能结构、改性升级布局 4 项关键技术，申请 10 项发明专利。依托公司自有的
高标准生物活性材料生产基地，全年完成 16 款原料中试，保障核心原料规模化量产
及稳定供应。
持续深化基础研究，建设皮肤抗衰基因靶点库，科学运用自研、自产、自迭代
的创新原料，助力小红笔、小金针等核心产品的升级开发与功效提升；积极拓展和
储备新兴产品，如高乳酸配方、卵磷脂无乳化剂体系、多孔包裹技术提升防晒配方
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效能，以及反胶束技术提升护肤油类产品中多肽透皮吸收率等。
在检测评价研究方面，完成人体功效数据平台搭建与数据整合，实现产品、人
体功效测试数据及受试者信息的全面关联与分析，为人体皮肤本态研究提供了坚实
的平台与数据基础，为产品配方的开发和设计提供全面的数据融合支持。通过创新
协同与数据驱动，提升了产品研发效率与科学性。
公司积极合作各类权威科研机构，拓展前沿技术开发及应用，全年推进 38 项拓
展项目，成功落地 5 项合作，推出超分子弹性蛋白和超分子水解弹性蛋白等 5 款创
新原料，助力超分子弹力蛋白系列的升级上市，并广受好评。报告期内，公司通过
持续的技术创新与知识产权积累，稳步提升科技创新能力。新增申请国内外专利 86
项，其中新增授权发明专利 41 项；截至报告期末，累计申请国内外专利 596 项，其
中发明专利 475 项；累计获得授权专利 319 项，其中授权发明专利 232 项，专利储
备量位居行业前列。新增发表科技论文 18 篇，其中 SCI 期刊（TOP）论文 6 篇，累
计发表论文 53 篇；新增主导/参编标准 22 项，累计达 82 项，其中国家标准 10 项。
牵头主导的国家《重组可溶性胶原》行业标准制订工作正式启动；联合权威机构，
牵头制订并发布《质量分级及“领跑者”评价要求眼霜》团体标准；同时编撰并发
布了专为国人定制的《眼部护理白皮书》
（二）品牌建设：功效为基、文化为核
丸美品牌：
报告期内，丸美秉承“专注淡化每一条细纹”核心理念，深化大单品策略，持
续巩固“眼部护理+淡纹去皱”的品牌心智，丸美连续 3 年眼部护理类目销售第一。
胜肽小红笔眼霜迭代至 3.0 版，全年线上 GMV 销售额 5.33 亿元，同比增长 146%，期
间曾斩获抖音淡纹眼霜爆款榜 TOP1、天猫舒缓眼霜热销榜 TOP1、京东淡化黑眼圈眼
霜精华热卖榜 TOP1 等多项榜单，独创“黑科技”电动美容仪按摩头，荣获 2024 中
国制造之美奖、2024 金穗奖创新产品类特等奖；胶原小金针次抛精华迭代至 2.0 版，
“淡纹”功效再度升级，全年线上 GMV 销售额 3.5 亿元，同比增长 96%，曾登榜抖音
商城品牌抗皱精华液爆款榜 TOP1、人气榜 TOP1 等；胶原小金针面霜作为首款重组双
胶原蛋白轮廓管理面霜，2024 年 9 月上市首月即突破千万 GMV，霸榜抖音胶原蛋白
霜爆款榜、高保湿面霜超值爆款榜等榜单 TOP1，并荣获小红书年度超级单品。线下
经典弹弹弹的弹力系列升级至 5.0 版超分子弹力蛋白，获新妆大赏 2024 年度科研创
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新奖等多项大奖。
在营销传播方面，丸美以打造强功效的科技美妆国牌为重心，保持节奏，情感、
文化和科学轮番有序推进，全域联动，以精准化营销提升品牌触达与用户参与度，
全年营销及短剧总曝光超 35 亿级，有力夯实了丸美强功效科技美妆国牌的品牌认知。
月并以胜肽蝴蝶眼膜 2.0 蝶变新生为主旨，联合非遗粤绣手艺人共创云肩，并推出
一系列“逆风成蝶”非遗文化传播活动，邀请曾舜晞助力非遗传承；4 月底召开第四
届重组胶原蛋白科学论坛，重磅发布重组双胶原成分的 2.0 进阶，而后推出“胶原
求真”科学主题活动，携手权威专家、美妆博主与央视网全域引爆话题；8 月胜肽小
红笔眼霜 3.0 上新，官宣品牌代言人范丞丞，推出品牌态度篇“站出来、更显眼”，
致敬每一个热爱与坚定的人；9 月联合李小萌开展“真相只要 7 天”科学营销。同时，
公司以大单品和大套组为链，推出《大过节的》等 7 部抖音精品短剧，播放量突破
货大赏等平台活动，丰富达人矩阵，优化达人溯源、专家对话等流程，从源头构建
品牌信任度。
从预热到蓄水、种草再到成交，公司综合各渠道特性及营销资源，深度挖掘产
品核心价值，把握每一个营销节奏，通过更优质的内容、更高效的协同及精细化运
营推动整体销售持续增长。
PL 恋火品牌：
PL 恋火以“让每个人都能成为自己的化妆师”和“触手可及的奢侈品”为核心，
坚守用户友好、品质领先，深化高质极简“底妆”心智。
“看不见”和“蹭不掉”两
大系列中 6 款粉底类单品均实现过亿元的年度 GMV 销售额，体现了 PL 在底妆品类上
的强大产品力，也是品牌持续发展的根基。
PL 恋火通过花式玩法强化用户联结，用产品力建设品牌力，并于报告期内荣获
理念；5 月推出看不见和蹭不掉两大系列的波点限定装，萌萌波点深得消费者喜爱与
好评；其后，针对夏季需求推出蹭不掉粉饼和蹭不掉粉底液 3.0 升级版，满足热汗
及易出油肌肤的使用需求，加大场景应用和人群渗透；12 月推出绒绒限定系列，凭
借王牌产品硬实力及亮眼营销，在双十一大促后持续发力，实现 GMV 销售破亿。各
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项策略的有效落地，让 PL 恋火产品多次霸榜天猫、抖音等底妆类榜单 TOP1，用实力
巩固了其在底妆心智及行业口碑。
（三）渠道建设：多元并进、协同发展
主要是丸美及恋火品牌线上快速发展而增长；线下渠道实现 4.27 亿元营业收入，占
比 14.39%，同比增长 20.79%，主要是公司运营策略调整业绩向好。
公司保持节奏、稳扎稳打，强化终端动销多维举措及联动，实现用户群的稳定
增长及销售业绩的持续提升。
线上：
公司采取多平台协同推进策略，通过精细化运营与跨平台联动，优化各平台资
源配置，并积极策划并参与天猫小黑盒、抖音会员日、京东超品日等平台活动。
在货架电商侧，尤其是作为线上重要品宣窗口的天猫，公司更重视人群和会员
运营，注重细节优化与用户体验提升。2024 年，丸美天猫旗舰店核心类目及核心单
品引领了全店销售达成，实现 GMV 销售额同比增长 28%，从产品看，眼部护理和液态
精华品类占比 79%、TOP3 核心产品销售额占比 64%，产品集中度进一步提高；从人群
看，会员活跃人数同比增长 31%，会员回购金额同比增长 48%，用户粘性持续提升。
丸美天猫旗舰店在保持稳定增长的同时，产品结构与用户结构均显现持续优化态势，
品牌力稳步增强。
在内容电商侧，抖音与快手兼顾销售与种草双重属性，公司精心梳理产品与品
牌价值链，提炼核心卖点和优质话术，并紧密跟踪抖快平台动态，保持敏锐感知和
快速响应能力，分版块协同运作，推动“种草”与“转化”的有效统一。在自播上，
公司策划“总裁驾到”等系列大场，辅以精品短剧制作与植入作为流量池的加持方
式，以高性价比的产品组合，通过精准导流、高效互动，丸美自播实现 GMV 销售额
同比增长 54%。在达播上，公司以工厂溯源和研发专家对话等方式加强达人群体对品
牌及产品的认知和信任，并持续丰富与加强高质量达人矩阵及生态构建，保障与优
质达人长期且稳固的伙伴关系。通过达人粉丝圈层的快速种草及有效破圈，丸美达
播实现 GMV 销售额同比增长 82%，同时较好地带动其他平台的业绩达成。
线下：
坚定以进促稳，以攻为守，通过防窜控价、季度施策、赋能终端、全员动销等
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工作重点，持续推进线下业务。上半年，新弹力蛋白系列顺利推出，标志着公司线
下产品金字塔构建完成，公司历时三年的线上与线下分渠分品布局全面落地。公司
坚决维护市场秩序与价格体系稳定，将防窜货与控价工作提升为一把手工程。多项
措施、闭环管理、严格处罚，有效遏制了窜货与乱价行为，保障了市场价格体系的
健康生态。
公司通过“38 女神节”线上线下联动、
“跟我一起弹弹弹”超弹登陆计划、国风
“正是美目流转时”十一届眼霜节等各类主题沙龙与路演活动，以情绪化、互动化
方式传递品牌温度，并结合“超级会员季”
“万店空美”等专项支持，抓执行抓落地，
固旧纳新。
公司持续完善对经销商及终端门店的赋能体系，差异化管理，协同化发展。2024
年，线下开展培训超 500 场，培养百货小老师超 450 名，覆盖超 8 万人次，并辅导
经销商及终端门店自主开展“私享会”
“沙龙会”等终端活动，提升其自主市场服务
能力。
（四）数字化建设：全面深化、融合应用
报告期内，公司以全面深化数字与业务融合应用为指导思想，持续推进各业务
板块的数字化建设与优化工作，覆盖供应链、生产、渠道、会员、财务、研发等核
心领域。通过系统集成、流程优化和数据治理，公司有效提升了业务效率、降低了
运营成本，并显著增强了数据驱动决策能力。
在 AI 技术应用方面，公司取得多项突破，有力推动了业务流程的智能化升级。
MES 系统成功落地及持续优化、智能订单分配系统的全面应用，大大提高供应链及生
产效率，优化了资源配置；智能财务月结系统的实施及 HR 系统的优化，进一步推动
了财务与人力资源系统的深化应用，提升了管理精细化水平；研发知识问答大模型
“丸小研”的成功搭建、研发数据分析平台持续优化，实现了 AI 在研发与创新中的
深度融合与应用。
同时，公司高度重视信息安全建设，构建了智能安全漏洞管理体系和异常行为
监控机制，有效保障了数据系统稳定性。
此外，公司通过 AI 算法，强化数据中台的智能分析能力，并实现自动化主题数
据推送功能，不仅提升了业务决策效率，提高了数据治理能力，也为公司未来更精
准的数据驱动决策奠定了坚实的基础。
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（五）组织建设：高效协同、敏捷反应
报告期内，公司紧密围绕“年轻化、知识化、专业化”的人才战略目标，以打
造高性价比的快速反应机制与高效协同体系作为全年重点，在选、用、育、留多个
维度，全面推进人才队伍建设、组织能力优化、文化建设工作。通过加强 AI 技术在
人力资源管理的应用，优化了基础人事管理、薪酬绩效管理及招聘管理等模块，有
效提升了人力资源管理效率。
在人才建设方面，公司实施分层发展、共同成长的人才策略，加强各层级的培
训与学习，深化全员业务能力建设，提升组织整体响应速度与执行效率。针对新入
职年轻员工，推出“丸美 YOUNG 计划”，通过导师带教机制及线上线下集训营，为公
司积极储备新一代人才；针对在职员工，联合知名商学院推进分层分级的领导力发
展计划，涵盖超过 130 门课程，强化员工领导干部的战略思维、决策能力和团队管
理技巧。同时，公司持续优化双晋升通道体系，为员工提供清晰且完善的职业发展
路径，助力人才梯队建设。
在文化建设方面，公司通过“文化观漆扇”“中秋游园会”“文化节”等系列创
意主题活动及多元化兴趣社团，营造温暖、活力的工作环境，激发团队创造力。
通过系统化的战略执行、流程优化及文化建设，公司有效提升了人才选拔与培
养效率，增强了员工归属感与企业凝聚力，为公司打造高性价比的快速反应的组织
团队及持续创新发展注入内生动能。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
会议时间及届次 会议议案
四届十六次
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五届一次 4、《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及
项目延期的议案》
五届二次
五届三次
五届四次 2、《公司 2024 年前三季度利润分配方案》
五届五次 2、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会共召集并召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公
司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。召开情况如下：
会议时间及议次 会议议案
《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度监事会工作报告》
《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年年度报告及摘要》
《公司 2023 年年度利润分配方案暨 2024 年中期分
红计划》
《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
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《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加
（三）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2024
年，董事会下设各专门委员会共召开 9 场会议，其中：战略委员会 1 场、审计委员
会 5 场、提名委员会 2 场、薪酬与考核委员会 1 场，分别对公司经营总结及发展规
划、定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、董事及高管提名、任命
及考评、薪酬等相关事项审慎履职，做出了客观、公正的判断，为公司长期战略及
重大决策提出意见，各委员会成员积极有效履行了相关责任和义务。此外，根据中
国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，公司召开了 3 场独立董事专
门会议，有效地发挥了独立董事决策、监督、咨询作用。
三、公司 2025 年的经营计划
能，精进运营，通过持续优化各项策略，协同推进丸美与恋火双品牌发展，以保障
公司业绩达成。
研发策略：注重科技创新的质量与效率，通过“立标准、强技术、拓新品”三
位一体策略，完善研发中台建设，优化生态体系构建。深化数字化应用，加强项目
与业务的相关性，明确边界范围，利用 AI 技术赋能日常工作，优化项目矩阵管理，
提升效率与精准性，聚焦高质量成果输出。重点突破关键技术与核心原料的研发及
转化，提质增效，继续打造具有竞争力的产品。同时，通过持续性的科学传播与知
识普及，增强用户信任感，夯实品牌壁垒，为长期发展奠定基础。
产品策略：围绕“大单品驱动、科技赋能”核心，进一步深化大单品策略，并
逐步构建梯队化大单品矩阵，强单品、拓品类。“丸美”品牌继续聚焦小红笔眼霜、
胶原小金针精华两款大单品，同时延展胶原小金针组合，形成“超级单品+储备单品”
的梯队体系；“PL 恋火”品牌继续强化底妆心智，丰富“看不见”“蹭不掉”系列单
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品矩阵，通过限定版设计和场景化创新巩固细分市场优势，打造多个 GMV 过亿的爆
款产品，用产品力打造品牌力。通过技术迭代创新、聚焦优势品类，实现从“单品
突破”到“矩阵联动”的升级，巩固公司在美妆市场的生物科技型品牌定位。
营销策略：以“品牌力+产品力”双核驱动，持续优化营销矩阵，精进业务水平、
优化业务协同，加强效能提升。加强创新思维，运营上更精细化更多样化，内容上
更丰富更场景化。通过构建以情感共鸣、科学传播和 IP 赋能为核心的多维品牌连接
体系，强化产品与品牌、品牌与消费者之间的链接纽带与科学认知，加深品牌印象，
稳固的品牌认知基础，打造强功效的科技美妆国牌。
组织能力建设：积极推动组织进化，保有创业公司的年轻活力与朝气，加强组
织各层级的培训与学习，打造向上的学习型、专业型组织，深化全员业务能力的融
合建设。通过多措并举，持续构建高性价比的快速反应机制与高效协同体系，持续
激发团队活力与创造力，以提升组织整体的响应速度与执行效率。
以上提请各位审议。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
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议案二、
公司 2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
精神，严格遵循《公司法》
《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规、规
范性文件以及公司相关规定，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，有效维护了公
司整体利益及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司 2024 年度
监事会工作报告如下：
一、本报告期内公司监事会的工作情况
程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下：
召开时间及议次 会议审议内容
四届十二次 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
五届一次
及项目延期的议案》
五届二次 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于对产业投资基金增资及变更相关事项暨关联交易的议案》
五届三次
五届四次
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二、监事会对以下事项发表意见
报告期内，监事会严格遵守国家有关法律法规，勤勉尽责，列席了公司所有的
董事会、股东大会，参与了公司重大经营事项的讨论，并对会议的召开及表决程序、
审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情
况以及公司治理及内控制度的执行情况进行了监督和检查，未发现有违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
监事会对报告期内公司财务制度和财务状况进行了认真的审查、监督，对董事
会提交的定期报告进行了审核，并出具了认可的审核意见。公司财务制度健全，财
务运行状况良好。会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规
定的要求执行，财务报告的编制符合相关规定与要求，所含内容真实、准确、完整
地反映了公司财务状况和经营成果。
报告期内，监事会对 2024 年募集资金存放与使用管理工作进行了有效监督。公
司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在重大违规使用募集资金从
而损害中小股东利益的情形。
报告期内，公司无对外担保、无控股股东及其他关联方占用公司资金情况，无
任何恶意收购、出售资产事项，亦没有损害股东的权益或造成公司资产流失。公司
与关联方发生日常经营性关联交易履行了程序，交易价格根据市场价格确定，公允
合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
三、监事会 2025 年工作计划
公司监事会将始终严格遵循《公司法》
《证券法》等法律法规及《公司章程》和
《监事会议事规则》的相关要求，忠实、勤勉地履行监督职责，积极出席相关会议，
并持续加强自身学习，不断提升专业素养，强化自身建设。监事会将强化重大事项
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及财务情况的监督，积极防范经营风险。同时，加强与董事会、管理层的工作沟通，
依法监督公司董事和高级管理人员履职行为，防止损害公司利益和形象的行为发生。
监事会将持续探索有效监督方式，切实提高履职能力，更好地发挥监督职能，促进
公司规范运作、健康发展，以保障股东合法权益。
特此报告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
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议案三、
公司 2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
以下为公司 2024 年度财务决算报告，提请各位予以审议。
一、会计报表审计情况
本公司 2024 年度的会计报表，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）中国注
册会计师刘远帅、陈柳明审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
二、合并报表主要财务指标
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,969,770,566.54 2,225,594,089.54 33.44
营业成本 781,028,905.06 652,221,961.47 19.75
销售费用 1,634,676,977.95 1,198,605,361.18 36.38
管理费用 108,516,380.48 108,885,560.33 -0.34
研发费用 73,544,828.78 62,287,634.10 18.07
财务费用 -14,054,232.85 -14,390,808.30 不适用
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
投资活动产生的现金流量
净额
筹资活动产生的现金流量
-193,149,016.95 -145,310,241.59 不适用
净额
应收账款 44,998,454.03 28,006,325.30 60.67
存货 219,658,341.31 171,728,161.73 27.91
归属于上市公司股东的净
资产
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总资产 5,062,564,094.81 4,453,746,770.48 13.67
基本每股收益（元／股） 0.85 0.65 30.77
稀释每股收益（元／股） 0.85 0.65 30.77
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
（%）
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率（%）
三、财务报告说明
主要经济指标完成情况：
报告期内，公司实现营业收入 29.7 亿元，同比上升 33.44%，主营收入占比 99.94%。
其中主品牌丸美实现营业收入 20.55 亿元，主营收入占比 69.24%，同比上升 31.69%；
PL 恋火品牌实现营业收入 9.05 亿元，主营收入占比 30.51%，同比增长 40.72%；公
司线上渠道实现营业收入 25.41 亿元，占比 85.61%，同比增长 35.77%，主要是丸美
及恋火品牌线上快速发展而增长；线下渠道实现 4.27 亿元营业收入，占比 14.39%，
同比增长 20.79%，主要是公司运营策略调整业绩向好。公司毛利率 73.7%，同比上
升 3.01 个百分点，主要系产品结构及成本控制不断优化所致。
本期销售费用 16.35 亿元，同比增长 36.38%，与收入增长基本持平；管理费用
持续投入。
本期归属于上市公司股东的净利润为 3.42 亿元，同比上升 31.69%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3.27 亿元，同比上升 73.86%，扣非后公
司的利润增速更高，表现更好，说明主营业务的经营质量高。
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本期经营活动产生的现金流量净额 30,052.69 万元，无重大变化；投资活动产
生的现金流量净额 43,219.16 万元：主要系本期银行理财和大额存单赎回收到的现
金净额同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-19,314.90 万元，主要系本期
分配股利支付的现金同比增加所致。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
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议案四、
公司 2024 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2024 年年度
报告》和《2024 年年度报告摘要》，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事
会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
以上提请各位审议。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
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议案五、
公司 2024 年年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币 1,545,450,419.38 元。经公司第五届董事会第
六次会议决议，公司 2024 年年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权
登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月
元（含税）。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 300,750,000.00 元，
占本年度归属于上市公司股东净利润的 88.03%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。
以上提请各位审议。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
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议案六、
关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度对董事、监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，
确认报告期内薪酬发放情况如下：
报告期内从公司获得的税
姓名 职务(注)
前报酬总额（万元）
孙怀庆 董事长、总经理、CEO 211.27
王开慧 董事、CFO 240.92
曾令椿 董事、CMO 214.20
申毅 董事 107.90
郭朝万 董事 88.54
孙云起 董事（2024 年 5 月新任） 71.98
王玉莹 董事（2024 年 5 月离任） 34.72
曹庸 独立董事 11.24
欧友英 独立董事（2024 年 5 月新任） 7.48
张启祥 独立董事（2024 年 5 月新任） 7.48
毕亚林 独立董事（2024 年 5 月离任） 3.79
姬恒领 独立董事（2024 年 5 月离任） 3.79
陈青梅 监事会主职、职工监事 34.97
梁焕秋 监事 47.13
陈嘉扬 监事 34.47
离任人员薪酬统计至离任时止，新任人员薪酬自其任职时起算。
公司对独立董事采用津贴方式确定报酬；对非独立董事、监事按其在公司所处
岗位薪酬标准，采用基本薪酬+绩效考核结果综合确定报酬；非独立董事、监事不再
另外领取董事、监事津贴。
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以上提请各位审议。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
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议案七、
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格，
拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所，且在对公司 2024 年度的审计工作
中，勤勉尽责，信誉良好，公司拟支付 2024 年度财务报告审计费用 116.60 万元（含
税）、内控审计费用 31.80 万元（含税），合计 148.40 万元（含税）。为保持公司
审计工作的延续性，提议继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务及内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等
具体事宜，2025 年度审计费用将根据公司 2025 年度的审计工作量、具体要求和复杂
程度等因素，与华兴事务所协商确定。
以上提请各位审议。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
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