证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-039
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688575 亚辉龙 2025/5/19
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有38.95%股份
的股东胡鹍辉，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》有关规定，现予以公告。
东胡鹍辉先生提交的《关于向深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司提请增加
专门委员会委员的议案》至公司计划于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股
东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 5 月 26 日 15 点 00 分
召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议
室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 5 月 26 日
网络投票结束时间：2025 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
注：本次股东大会将听取 2024 年度独立董事述职报告。
本次提交股东大会审议的议案 1-9 已经公司第四届董事会第四次会议、第四
届监事会第四次会议审议通过，议案 10 已经公司第四届董事会第五次会议审议
通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 15 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024 年年度股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：与关联方有关联关系的股东
特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 26 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
号
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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