南京新街口百货商店股份有限公司
二〇二四年度股东大会会议资料
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
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一、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 13：30；
二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；
三、召集人：公司董事会；
四、会议出席人员：2025 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
六、会议议程；
七、主持人宣布现场会议开始；
八、宣读、审议如下议案；
序号 议案名称
非 累 积 投 票 议 案
（一）非表决事项：听取公司《2024 年度独立董事述职报告》
；
（二）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；
（三）推选监票人（2 名股东代表、1 名监事）；
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；
（六）宣读现场和网络投票表决结果；
（七）江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。
九、2024 年度股东大会闭幕。
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为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的
正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，作如下提示：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责股东大会有关程序方面的事宜。
三、参加公司 2024 年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的
合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。
四、股东在会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。股东大
会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不
要超过五分钟，发言内容应当与本次股东大会表决事项相关。
五、本次股东大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。
六、江苏泰和律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
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议案一、公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
件和《公司章程》的规定，积极履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，本着恪尽
职守、勤勉尽责的工作态度，较好地完成了公司各项重大决策。2024 年，董事会在指导公司战略发展、完善
治理结构、促进规范运作、规范信息披露、加强财务运营管控等方面发挥了重要的作用，为公司的稳健发展做
出积极贡献，切实维护公司和全体股东的利益。现将全年工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况讨论与分析
动业务协同，筑建更强的护城河。商业零售方面，公司持续打造中心店成为新街口标杆百货商店。健康养老医
疗方面，公司持续在“生有所望，病有所医，老有所养”的健康产业链上深耕。
报告期内，公司实现营业收入 67.00 亿元，同比上涨 1.98%；其中主营业务收入 64.26 亿元，占比 95.91%。
主要分行业为商业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业、专业技术服务、科研服务业、医药制造业和医疗服务
业。各个业务板块详细经营情况如下：
（一）现代商业
店铺调整面积 13,316 ㎡。全年开展 66 档节日营销活动，日销过千万节点达到 38 天，其中中心店十一国庆假
期客流达 78 万人次，123 个品牌业绩夺得全国、全省、全市第一。HOF 南京店以二次元为核心，重点引进二次
元零售旗舰店及衍生业态。HOF 南京 2024 年整体涉调面积 3,915 ㎡，占比 24%；其中新进品牌 18 个，店铺升
级 4 个。
（二）健康养老
等 6 个城市。与此同时，安康通逐步在长护险业务端发力，新增入围城市 3 个，业务营收同比大幅增长。禾康
持续构建健康养老服务链、生态链、价值链，为更多老年人提供全覆盖、多元化、高品质的健康养老服务。
Natali 对内稳定运营，对外开拓市场。在物价上涨、通货膨胀以及战争常态化发展的趋势下，Natali 利
用自身业务优势，积极承接健康医疗类项目，依旧保持了稳定的业绩和强劲的业务增长。核心私人付费用户净
增加 1,000 余人，售出智能穿戴设备 2,500 余台；延长卫生部学童预防医学项目的服务期限至八月底，最大限
度为公司争取了利益；成功收购英国的 Nobilis、Horizon 和 Platinum Care，完成了 Natali 的战略变革，建
立了英国运营平台。A.S. Nursing 提供的护理服务时长累计达 1,050 万小时。
Natali（中国）通过精简非核心业务线、优化供应链管理和成本管控，显著降低运营成本。同时，注重业
务创新与市场拓展，尝试开发满足高净值用户需求的产品和服务。
（三）生物医疗
报告期内，齐鲁干细胞在原有脐血干细胞保存模式的基础上，持续推出多室保存服务，还推出了包括免疫
细胞储存和检测在内的多样化产品与服务；完善各项产品 SOP 文件，进行质量体系优化工作，全力推进 FACT
认证，开展的脐带血单个核细胞成分分析取得阶段性成果、脐血浆外泌体有效性研究得到了多方面的验证，建
立了 MSC 生物学效力评价体系，为公司下一步业务开展布局奠定了良好基础。齐鲁干细胞继续强化巩固上游干
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细胞采集储存，加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充，打造售前、售
中、售后服务一体化的客户服务模式，实施多元化发展策略。
丹瑞美国重点提升整体商务服务质量，进一步扩大市场渗透率，持续对客户及患者进行了回访。利用自身
丰富的细胞治疗运营经验和完善的商业化能力，加快布局 CDMO 业务。丹瑞中国 2024 年完成全部受试者入组进
入临床观察期，未来将向国家药监局申请新药上市许可（NDA）。生产质控方面，完成了所有临床样品生产及
全程监督检测，实现全部产品放行及回输。同时，积极探索普列威产品在国家级生命健康产业创新示范区进行
临床应用“先行先试”，加速产品临床应用转化，早日惠及患者。
新健康医院 2024 年完成门诊急诊量 46 万余人次，出院患者量达 5.1 万人次，三、四级手术量 1.9 万余例
次，抢救危重病人数近 1.3 万人次。医院全年围绕打造优势学专科中心、提升运营管理水平、坚持信息化赋能、
以及构建人才队伍四个方面开展工作。
二、报告期内主要经营情况
经营情况相关数据见本次会议第四项议案《公司 2024 年度财务决算报告》。
三、2024 年董事会主要工作
（一）董事会召开情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 8 次会议，会议的召集方式、议事程序、表决方式和
决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体召开情况如下：
序号 届次 召开日期 会议决议
。
八次会议 8日
。
九次会议 23 日
十次会议 26 日 《2023 年度财务决算报告》、 《2023 年度利润分配预案》 、《关于续聘公司年审
会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》、 《关于
内部控制评价报告的议案》、 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年
度日常关联交易预计情况的议案》、 《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》、 《2024 年第一季度报告》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 、《关
于修订公司章程及部分治理制度的议案》、 《公司 2023 年度环境、社会及治理
报告》、 《关于独立董事独立性情况自查的议案》、 《关于 2023 年度计提资产减
值准备的议案》、 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、 《关于补选第十届
董事会非独立董事的议案》、 《关于董事 2024 年薪酬考核方案的议案》 、《关于
高级管理人员 2024 年薪酬考核方案的议案》 、《对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》、 《关于子公司受让资产
权益暨关联交易的议案》。
十一次会议 3日 案》。
、《关于控股子公司会计估计变更的
十二次会议 29 日 议案》。
。
十三次会议 29 日
、《关于召开 2024 年第二次临时
十四次会议 9日 股东大会的议案》、
《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》。
、《关于补选第十届董事
十五次会议 30 日 会部分专门委员会委员的议案》。
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（二）股东大会召开情况
求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权，
确保所有股东享有平等的地位，充分保障股东应享有的权益。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行并完成股东大会通过的各项决议。具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
时股东大会 3日
大会 22 日 年年度报告及其摘要》、 《2023 年度财务决算报告》， 《2023 年度利润分配预
案》、
《关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计情
况的议案》、
《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并
支付其报酬的议案》、 《关于修订公司章程的议案》、 《关于修订部分公司治理制
度的议案》、
《关于董事 2024 年薪酬考核方案的议案》 、《关于监事 2024 年薪酬
考核方案的议案》、 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》、 《关于选举第
十届监事会监事的议案》。
《关于补选第十届董事会非独立董
时股东大会 26 日 事的议案》。
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。
报告期内，共召开专门委员会 9 次。各专门委员会严格按照《董事会议事规则》等要求履行职责，有效促进
了董事会的规范运作和科学决策。具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
次会议 14 日 讨论准备工作、年报审议、上传、披露的时间规划。
次会议 26 日 告》、
《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其
报酬的议案》、
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 、《关于 2023 年度计
提资产减值准备的议案》、 《2023 年第一季度财务报表》、
《董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》 。
《关于高级管理人员
会第一次 26 日 2024 年薪酬考核方案的议案》。
。
次会议 26 日
、《2024 年半年度财务报
次会议 29 日 表》。
。
次会议 29 日
。
次会议 22 日
。
次会议 9日
。
次会议 9日
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工
作细则》等有关规定，通过参加股东大会、董事会、独立董事专门会议等会议，认真审阅各项议案资料、表达
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独立意见以及通过现场工作调研、线上沟通等多种方式勤勉尽责，独立地履行义务、行使权力，积极地关注公
司的经营情况，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，不断推动公司持续、稳定、健康
发展，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）信息披露情况
董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等规定，
加强公司信息披露制度化，依法合规地履行法定信息披露义务。在信息披露工作方面，公司始终坚持公平、公
正、公开以及信息披露透明化的原则，保障股东尤其是中小股东知情权，充分维护投资者利益，切实做到公司
信息披露真实、准确、及时和完整，使股东均等获得公司经营管理等信息。
（六）投资者关系管理情况
公司通过召开业绩说明会、接待投资者来访和接听来电、回复公司邮箱等多种途径，认真听取广大投资者
关于公司的各种意见和建议，充分维护投资者的合法权益。
（七）内控制度及风险防范情况
公司通过建立一系列管理和内部控制制度，搭建了较为完善的内部控制体系，对公司运营过程中的各种风
险均能有效地进行管理和控制。历史上公司的并购重组较多，目前涉及较多业务板块，包括了百货、养老、干
细胞、细胞免疫治疗、医疗服务，子公司众多且遍布国内外。第十届董事会上任以来，在报告期内，对公司的
各个业务板块和国内外的控股子公司的具体经营情况和资产情况进一步采取积极的措施，对公司存在的账龄较
长的往来款项进行追讨、清理，并进一步加强完善公司内控体系，整合各业务板块资源，实现公司经营的长期
健康稳健发展。
（八）关联交易情况
报告期内，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求完善公司内控体系，规范关联交易，督促控股股东
及实际控制人履行各项承诺。公司对与关联方发生的关联交易均履行了相应的决策程序，独立董事发表了客观、
公正的独立意见，保证关联交易公正、公允，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。
（九）内幕信息知情人报送情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的
相关规定，对定期报告等重大事项的内幕信息知情人进行了严格管理、及时登记并向上海证券交易所进行报备。
报告期内，公司没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚
的情形。
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规及相关要求，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，完善各项治理制度。公司董事会认为
公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
四、董事会工作展望
原则出发，勤勉尽责地履行董事会的职责；围绕公司发展战略，聚焦主业并提升核心竞争力；进一步加强经
营风险控制，保证科学合理决策，持续提升公司的规范化运作水平。
以上议案，提请大会审议。
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议案二、公司 2024 年度监事会工作报告
各位股东：
规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履
行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查
和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，根据公司经营实际需要，监事会共召开 4 次会议，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决
议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体召开情况如下：
序号 届次 召开日期 会议内容
五次会议 26 日 要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于
续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议
案》、《 关于 2023 年度募集 资金存放与实 际使用情况的 专项报告的议
案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2023 年度日常
关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于监
事会换届选举的议案》、《2024 年第一季度报告》、《关于监事 2024 年薪
酬考核方案的议案》
次会议 27 日
次会议 29 日 变更的议案》
次会议 29 日
二、监事会对公司 2024 年度各项工作的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制建设等方面进行了认真监督检查，对报告期内
公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内,监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，对公司股东大会、董事
会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行工作情况及公司管理
制度等进行了监督。 监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了
《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，合法
有效，相关的信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规
及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司 2024 年度财务状况、财务制度进行了认真、有效的监督、
检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务报告无重大遗漏、误导性陈述和虚假记载。
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告所出具的标准无保留审计意见是客观、
公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
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（三）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：在关联交易事项审议过程中，关联董事依法回避了
表决，审议程序合法，依据充分。关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公
司利润的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、董事、高级管理人员执行工作情况
监事会对公司董事及其他高管人员遵守法律、法规和《公司章程》以及执行股东大会决议的情况进行了监
督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能勤勉尽责、恪尽职守，认真执行公司股东大会和董
事会的决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
四、内部控制情况
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，逐步建立完善了内部控制
体系。2024 年，公司按照内控规范实施方案，开展了内控自我评价等相关工作，内控工作有序推进。针对内
控自我评价等相关工作的结果，公司及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部
控制评价报告》和《2024 年度内部控制审计报告》，该报告已于 2025 年 4 月 30 日与公司年报同步披露。
监事会对报告期内公司内部控制情况进行了监督，认为：公司能够切实有效地按照《企业内部控制基本规
范》及其配套指引，开展内部控制自我评价等相关工作，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的
行为，其结果真实有效。
进一步促进公司的规范运作，提高治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
以上议案，请大会审议。
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议案三、公司 2024 年度报告及摘要
各位股东：
公司 2024 年度报告经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的
年度审计报告。公司 2024 年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 30 日披露，具体情况请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的全文。
以上议案，请大会审议。
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议案四、公司 2024 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2024 年度财务报告已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留
意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算情况汇报如下：
（一）经营情况
元，占比 95.91%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.3 亿元，同比下降了 46.10%。主营业务主要分行
业为商业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务和科研服务业（齐鲁干细
胞）、医药制造业（世鼎香港）、医疗服务业（新健康医院）。
主营业务分行业情况如下：
分行业 主营业务收入(亿元) 主营业务收入比上年增减（%）
商业 4.12 -11.27
宾馆餐饮业 0.33 -10.54
健康养老、护理行业 21.28 -0.11
专业技术服务业 11.66 1.59
科研服务业 1.48 24.91
医药制造业 16.28 2.80
医疗服务业 9.10 8.84
（二）财务状况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 262.25 亿元，负债总额 71.32 亿元，归属于母公司所有者权益
（1）未分配利润为 64.67 亿元，较年初增加了 1.89 亿元，增幅 3.02%；
（2）其他综合收益为 3.35 亿元，较年初增加 0.65 亿元，增幅 24.21%，主因汇率变动导致外币报表折算
差异较年初增加 1.35 亿元，金融工具公允价值变动导致较年初减少 0.70 亿元；
产收益率 1.25%，同比下降 1.01 个百分点。
的每股收益 0.16 元/股，同比下降 44.83%。
（三）现金流量情况
本年度，现金及现金等价物净增加额-1.30 亿元，构成如下：
抵后净额为 48.53 亿元，支付的各项税费 3.95 亿元，支付给职工的现金 26.93 亿元，其他经营活动相关现金
净额-6.86 亿元。
收回 2024 年理财产品投资，取得投资收益收到现金 0.60 亿元，主要为理财产品投资收益，购建固定资产、无
形资产、其他长期资产支付现金 5.07 亿元，投资支付的现金 6.9 亿元，取得子公司支付的现金净额 0.31 亿元。
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到现金 0.17 亿元，主要为小股东注资，偿还债务支付的现金 5.25 亿元，分配股利和支付利息 0.59 亿元，其
他筹资相关现金净额 0.85 亿元。
以上议案，请大会审议。
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议案五、公司 2024 年度利润分配预案
各位股东：
一、利润分配预案的内容
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度，南京新街口百货商店股份有限
公司（以下简称南京新百或公司）实现归属于上市公司股东的净利润为 230,073,449.45 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 423,393,103.76 元。根据上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,346,132,221 股，公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本数扣除公
司回购账户的股份 7,000,000 股后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.16 元（含税），
不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度，以此计算合计拟派发现金红利
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
（一）公司所处行业情况和特点
公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医疗领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、干细
胞业务、细胞免疫治疗以及医疗服务等业务范围。
健康养老服务业务方面,未来中国老年人口将持续增长，老龄化催生出了多层次、多样化的养老服务需求，
同时，在经济发展推动下，国民消费能力不断提升，养老服务市场规模也将不断扩大。预计 2030 年全国老年
人口消费潜力为 11.9 万亿元、占 GDP 的 8.3%，2050 年相关数据预计分别达到 40.7 万亿元、12.2%。相对于不
断增长的养老服务需求，养老服务供给却存在较大的缺口。尽管 2013 年国务院发布的《关于加快发展养老服
务业若干意见》标志着我国养老产业正式进入发展元年，但至今市场仍缺少养老服务的头部企业。整体来看，
我国养老市场尚处于初级阶段，稳定的商业模式仍在不断探索和创新的过程中。
干细胞业务方面，近年来，随着再生医学、个性化医疗和细胞治疗技术的突破，行业规模和应用领域都在
不断扩大，我国干细胞存储占全球市场份额的 81.08%，干细胞产业基础研究也位列世界前列。由于产业起步
相对较晚，目前成熟的领域集中在上游的干细胞采集与存储，产业链的核心中、下游仍待发展，相对于发达国
家我国在总体产业水平有一定差距亦存在巨大空间。近年来，干细胞被相继写进《“十四五”国家规划》和
《“健康中国 2030”规划纲要》，重点推动干细胞技术、研发和转化应用，鼓励和支持干细胞治疗领域的研
究和临床试验，随着一系列政策的推进，产业中、下游将有巨大的发展空间。
细胞免疫治疗业务方面，在全球人口基数持续增加、老龄化加剧等因素促进下，全球医药市场将持续快速
增长。细胞免疫疗法在肿瘤治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势，该细分领域目前仍处于起步发
展期。2017-2022 年，我国医药行业研发投入由 90 亿美元增长至 280 亿美元，复合年均增长率达 25.5%；全球
医药行业研发投入由 1,450 亿美元增长至 2,240 亿美元。预计 2025 年我国医药研发投入将达 476 亿美元，到
医疗服务业务方面，随着人口老龄化加深，医疗服务需求会进一步加大，2023 年全国卫生总费用占 GDP 的
比重为 7.2%，较 2022 年上升了 0.1%。随着人民健康意识的提高和可支配收入的增加，医疗服务渗透率将持续
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提升，这将促进医疗服务市场规模的持续增长。2019 年国家卫健委等十个部门联合印发《关于促进社会办医
持续健康规范发展的意见》，明确社会办医作为医疗领域民营经济的重要形式和医疗服务体系的重要组成部分，
公立医疗机构和社会办医分工合作。至 2023 年末，民营医院入院人次已占医院入院总人次 18.3%。随着人口
老龄化问题的出现，中国医疗服务供需关系将面临较大错配，公立医疗体系的运转相对复杂，扩张受限，民营
医疗的灵活性可以提供更多支持，整体医疗服务供给增长空间仍大。
（二）公司所处发展阶段以及盈利水平和资金需求
健康养老服务业务方面，经过多年持续投入，国内养老业务已成为全国性的企业；海外业务方面，Natali
是以色列最大的综合性民营医疗护理服务公司，经过 30 年的发展，已经形成了成熟的服务标准和一流的服务
品质。为抓住国内外市场的增长机遇，国内养老业务将一方面重点打造企业数字化、信息化的核心能力建设，
在智能化养老领域需要持续投入研发，实现多元化养老服务和数字化解决方案的有机整合；另一方面需要资金
加快布局长护险业务城市，打造长护险业务的内生增长，同时抢抓机遇实现外部并购；国外养老业务方面，
Natali 需要资金继续落实投资并购战略，通过外延式增长拓展英国等海外市场，对外输出其在以色列的成功
经验，实现业务规模的总体增长。
干细胞业务方面，公司主要业务为产业上游的采集和存储，业务区域仅在山东省内。自 2020 年开始，山
东省出生人口大幅下降，给存储业务带来很大挑战。针对目前业务区域单一、主要收入来源集中的业务结构，
为保证公司业务的可持续发展，公司加强创新，不断寻求新的增长曲线，探索成人免疫细胞存储业务、大力发
展应用业务，探索王牌适应症的建立和大健康业务模型，在生产工艺的创新及优化方面加大投入，科研方面启
动 IND 申报和二类医疗器械申报。同时，公司还将加大与医疗机构、科研院所及干细胞企业的合作，力争在产
业的中、下游发展过程中抓住发展机会。
细胞免疫治疗业务方面，世鼎香港下的 Dendreon 及南京丹瑞将重抓细胞免疫治疗领域发展机遇，为未来
业务持续发展所需进行投入。Dendreon 将持续对现有产品 PROVENGE 在与口服药（包括新型抗雄激素药物）联
合使用方面投入研究，通过联合用药加大 PROVENGE 在市场渗透范围，为公司带来盈利增长点。同时，
Dendreon 积极开拓细胞治疗领域 CDMO 业务，依托其 FDA 认证的细胞工厂及行业领先的工艺开发能力，为第三
方提供从临床前研究到商业化生产的全流程服务，包括技术转移、质量控制及规模化生产支持，并从中筛选优
质项目为公司管线做储备。南京丹瑞现正在积极在国内开展普列威三期临床研究，目前患者入组已结束，未来
在对入组患者的随访跟踪、药品上市申请等工作上有较大资金投入。并且 PROVENGE 产品在中国成功上市后所
需要的配套产能及规划中的 CDMO 业务的开展都将需要持续的资金投入。
百货零售业务方面，公司作为扎根南京新街口核心商圈的华东地区老牌百货龙头企业，面对消费升级和市
场竞争加剧的挑战，正全面推进战略升级。目前，公司已通过焕新一期工程对美食广场、外立面大屏、正大门
广场等设施进行升级改造，显著提升了商业价值。现正启动的焕新二期工程：一方面持续深化百货业态升级，
基于现有建筑景观资源，运用现代设计理念，对外立面、屋顶花园、内街广场及内部动线进行系统性改造，同
时优化业态组合，引入优质品牌资源，全面提升商场形象与顾客体验；另一方面，围绕"打造商旅文体融合的
年轻力社交欢聚场"的战略定位，积极拓展酒店业务板块，包括重新接管芜湖金陵大酒店实施自主经营，以及
规划在南京中心大厦投资建设特色民国主题酒店，这些战略举措均需要持续的资金投入和运营支持。通过全方
位的转型升级，公司将巩固、提升市场领导地位，培育出各新兴业绩增长点，实现业绩持续、稳定增长。
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
为巩固公司在核心业务上的竞争优势，持续深化公司战略，公司拟留存未分配利润用于市场拓展、研发投
入、人才储备、改造升级等方面的投入，这将有利于更好地维护全体股东的长远利益。
（三）公司现金分红水平较低的原因
公司大健康业务所涉及的健康养老、干细胞业务以及细胞免疫治疗行业均处在高速发展阶段，百货零售业
务面对消费升级和市场竞争处于转型调整阶段，为了支持大力拓展公司业务空间，上下游产业链以及增加产品
服务品种，不断提升行业地位和影响力，公司 2024 年度利润分配方案主要是从公司当前资金需求与长远战略
发展角度考虑，需要留存适量的现金用于保障公司战略规划的顺利实施，有利于公司长期稳健发展。
（四）中小股东参与现金分红决策情况
本次利润分配预案将由公司 2024 年度股东大会审议，并提供网络投票，供中小股东参与并披露中小股东
单独计票情况；在股东大会股权登记日前已召开现金分红及业绩说明会，供与中小股东交流。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足公司各业务板块未来业务发展的资金需求，进一
步提高盈利能力和抗风险能力，保持企业持续健康发展，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。
以上议案，请大会审议。
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议案六、关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东：
为规范公司日常关联交易运作，依据相关规则指引，公司对 2024 年度与关联方的日常关联交易的执行情
况进行了确认，同时对 2025 年度日常关联交易在与关联方签署协议的基础上进行了预计，预计 2025 年度日常
关联交易额为 16,339 万元，详见下表：
一、2024 年度日常关联交易执行情况
单位：人民币元
预计金额与实
关联交易类别 关联人 2024 年度预计金额
额 异较大的原因
济南银丰财富酒店有限公司 600,000.00 586,795.84
银丰餐饮管理有限公司 400,000.00 157,051.89
银丰电子商务有限公司 354,415.00 389,433.97
银丰基因科技有限公司 37,884,740.00 25,635,935.00
银丰智慧物业服务集团有限公司 3,380,000.00 2,762,017.01
银丰生物工程集团有限公司 50,000,000.00 50,000,000.05
济南银丰财富公寓酒店管理有限公司 60,000.00 72,516.23
银丰低温医学科技有限公司 600,000.00 167,377.35
山东银青装饰工程有限公司 28,000.00 11,926.60
接受劳务
银丰工程有限公司 200,000.00 -
Cordlife Group Limited 340,000.00 8,385.81
江苏宏图物业管理有限公司 50,000.00 5,830.94
南京哈哈云信息科技有限公司 7,600,000.00 6,875,958.69
南京金鹏保安服务有限公司 150,000.00 147,600.00
伯克司通（南京）科技发展有限公司 18,867.92 -
南京未来物业管理有限公司 10,160,377.21 9,301,538.00
南京万商商务服务有限公司 22,000,000.00 10,637,785.65
小计 133,826,400.13 106,760,153.03
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司 50,000.00 -
银丰低温医学科技有限公司 400,000.00 452,200.00
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 - 14,027.44
采购商品 银丰大健康科技服务有限公司 - 17,560.00
北京乐语薪利来通讯设备有限公司 - 193,050.00
徐州三胞医疗器械有限公司 110,200,000.00 64,819,018.98
南京哈哈云信息科技有限公司 25,800,000.00 5,565,245.32
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
北京哈哈云信息科技有限公司 - 1,949,102.72
南京多纳智能科技有限公司 - 5,262,669.05
南京美他智能科技有限公司 0 65,139.50
晟拓信息科技（上海）有限公司 7,000,000.00 3,819,541.00
南京特晟电子科技有限公司 - 635,237.00
南京晟骏电子科技有限公司 - 1,733,466.50
伯克司通（南京）科技发展有限公司 - 4,318.00
徐州伟豪医疗器械有限公司 4,300,000.00 3,132,046.90
徐州强科医疗器械有限公司 2,000,000.00 844,936.08
徐州启程医疗器械有限公司 5,850,000.00 3,038,556.97
徐州优立特医疗器械有限公司 4,500,000.00 4,939,680.09
徐州博德医疗器械有限公司 3,100,000.00 4,113,366.05
徐州朗博医疗器械有限公司 3,150,000.00 2,213,457.49
徐州博华医疗器械有限公司 1,950,000.00 2,686,594.50
徐州欧朗医疗器械有限公司 5,000,000.00 6,276,170.28
徐州欧华医疗器械有限公司 1,000,000.00 872,595.70
小计 174,300,000.00 112,647,979.57
Cordlife Group Limited - 521,398.12
吉林省银丰生物工程技术有限公司 4,400.00 4,150.94
江西省银丰鼎诚生物工程有限公司 6,050.00 5,707.55
河北银丰鼎诚生物技术有限公司 10,250.00 9,669.81
福建省银丰干细胞工程有限公司 12,450.00 11,745.28
河南省银丰生物工程技术有限公司 11,800.00 11,132.08
湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司 40,350.00 37,311.32
黑龙江省恒生干细胞工程有限公司 60,300.00 56,886.79
安徽省新安干细胞工程有限公司 96,200.00 89,669.81
提供劳务 陕西干细胞工程有限公司 335,300.00 316,179.25
湖南省生宝生物科技有限公司 3,000.00 -
江苏银丰生物工程有限公司 2,100.00 1,981.13
银丰低温医学科技有限公司 1,000.00 -
山东银丰生命科学研究院 1,000.00 100.00
银丰大健康科技服务有限公司 45,000.00 32,136.20
银丰生物工程集团有限公司 122,000.00 247,692.68
银丰基因科技有限公司 730,000.00 312,183.86
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 4,770,000.00 6,165,306.81
青岛安捷医疗科技有限公司 20,000.00 15,696.76
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济南银丰医学科技有限公司 50,000.00 14,880.44
三胞集团有限公司 9,055,200.00 8,238,935.38
小计 15,376,400.00 16,092,764.21
银丰基因科技有限公司 840,000.00 19,900.00
向关联人出租
小计 840,000.00 19,900.00
江苏宏图物业管理有限公司 6,635,700.00 6,635,700.00
南京团结企业有限公司 3,150,000.00 3,150,000.00
向关联人租赁 南京富电信息股份有限公司 138,902.71 134,685.71
银丰生物工程集团有限公司 360,000.00 166,037.44
小计 10,284,602.71 10,086,423.15
广州金鹏集团有限公司 - 35,970.00
出售产品、商 麦考林电子商务（上海）有限公司 - 189,136.00
品 南京三胞品牌管理有限公司 - 134,468.50
小计 - 359,574.50
南京万商商务服务有限公司 100,350.00 137,166.84
其他流出
小计 100,350.00 137,166.84
合计 334,727,752.84 246,103,961.30
二、2025 年度日常关联交易预计情况
单位：人民币元
关联交易
关联人 2025 年度预计金额 2024 年度实际发生金额
类别
济南银丰财富酒店有限公司 405,000.00 586,795.84
银丰餐饮管理有限公司 312,000.00 157,051.89
银丰电子商务有限公司 375,700.00 389,433.97
银丰基因科技有限公司 37,187,850.00 25,635,935.00
银丰智慧物业服务集团有限公司 3,252,000.00 2,762,017.01
Cordlife Group Limited 85,000.00 8,385.81
接受劳务 济南银丰财富公寓酒店管理有限公司 60,000.00 72,516.23
山东银青装饰工程有限公司 28,000.00 11,926.60
江苏宏图物业管理有限公司 50,000.00 5,830.94
南京未来物业管理有限公司 9,960,377.21 9,301,538.00
南京哈哈云信息科技有限公司 4,700,000.00 6,875,958.69
南京金鹏保安服务有限公司 150,000.00 147,600.00
小计 56,565,927.21 45,954,989.98
南京哈哈云信息科技有限公司 4,500,000.00 5,565,245.32
采购商品
北京哈哈云信息科技有限公司 2,500,000.00 1,949,102.72
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南京多纳智能科技有限公司 2,000,000.00 5,262,669.05
南京美他智能科技有限公司 2,000,000.00 65,139.50
晟拓信息科技（上海）有限公司 5,000,000.00 3,819,541.00
南京特晟电子科技有限公司 500,000.00 635,237.00
南京晟骏电子科技有限公司 1,500,000.00 1,733,466.50
徐州三胞医疗器械有限公司 30,100,000.00 64,819,018.98
徐州伟豪医疗器械有限公司 4,000,000.00 3,132,046.90
徐州强科医疗器械有限公司 2,000,000.00 844,936.08
徐州启程医疗器械有限公司 3,500,000.00 3,038,556.97
徐州优立特医疗器械有限公司 4,500,000.00 4,939,680.09
徐州博德医疗器械有限公司 3,500,000.00 4,113,366.05
徐州朗博医疗器械有限公司 2,500,000.00 2,213,457.49
徐州博华医疗器械有限公司 2,500,000.00 2,686,594.50
徐州欧朗医疗器械有限公司 4,500,000.00 6,276,170.28
徐州欧华医疗器械有限公司 1,000,000.00 872,595.70
小计 76,100,000.00 111,966,824.13
吉林省银丰生物工程技术有限公司 4,400.00 4,150.94
江西省银丰鼎诚生物工程有限公司 6,050.00 5,707.55
河北银丰鼎诚生物技术有限公司 10,250.00 9,669.81
福建省银丰干细胞工程有限公司 12,450.00 11,745.28
河南省银丰生物工程技术有限公司 11,800.00 11,132.08
湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司 40,350.00 37,311.32
黑龙江省恒生干细胞工程有限公司 60,300.00 56,886.79
提供劳务 安徽省新安干细胞工程有限公司 96,200.00 89,669.81
陕西干细胞工程有限公司 335,300.00 316,179.25
湖南省生宝生物科技有限公司 3,000.00 0
江苏银丰生物工程有限公司 2,100.00 1,981.13
银丰基因科技有限公司 98,000.00 312,183.86
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 9,486,000.00 6,165,306.81
三胞集团有限公司 8,318,295.77 8,238,935.38
小计 18,484,495.77 15,260,860.01
江苏宏图物业管理有限公司 6,635,700.00 6,635,700.00
向关联人 南京团结企业有限公司 3,150,000.00 3,150,000.00
租赁
南京富电信息股份有限公司 134,685.71 134,685.71
小计 9,920,385.71 9,920,385.71
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
银丰基因科技有限公司 19,900.00 19,900.00
向关联人 银丰生物工程集团有限公司 440,000.00 -
出租
济南银丰财富酒店有限公司 1,394,921.67 -
小计 1,854,821.67 19,900.00
广州金鹏集团有限公司 35,907.00 35,970.00
麦考林电子商务（上海）有限公司 130,000.00 189,136.00
出售产
品、商品 南京三胞品牌管理有限公司 170,000.00 134,468.50
小计 335,907.00 359,574.50
南京万商商务服务有限公司 130,350.00 137,166.84
其他流出
小计 130,350.00 137,166.84
合计 163,391,887.36 183,619,701.17
三、关联交易定价政策
根据相关制度规定，公司及其子公司与关联方签订的合同，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；
没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价；对于某
些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是与生产、科研等日常经营相关的，对公司日常生产经
营的有序开展具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营
业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
以上议案，请大会审议。
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议案七、关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案
各位股东：
则的规定较好的完成了公司 2024 年度财务报告审计工作，决定继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。
及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作，决定继续聘任北京中名国成
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构。
以上议案，请大会审议。
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议案八、关于董事 2025 年薪酬考核方案的议案
各位股东：
经公司董事会薪酬与考核委员会暨提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，根据《公司章程》
《董事会专
门委员会工作细则》等规定并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事 2025 年薪酬
考核方案如下：
一、适用对象与期限
二、2025 年公司董事薪酬考核方案
：在公司执行具体管理职能的董事，根据其在公司执行的具体职务、岗位领取相
应的薪酬，薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效奖金按照公司的经
营规模、效益、任务考核等情况确定，并根据个人职责、岗位价值及能力确定分配方案。
以上议案，请大会审议。
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议案九、关于监事 2025 年薪酬考核方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公
司监事会提出建议：
一、适用对象与期限
二、2025 年度公司监事薪酬考核方案
监事：在公司执行具体管理职能的监事，根据其在公司执行的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固
定薪酬和绩效奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效奖金按照公司的经营规模、效益、任务
考核等情况确定，并根据个人职责、岗位价值及能力确定分配方案。
以上议案，请大会审议。
南京新街口百货商店股份有限公司
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非表决事项：
作为南京新百独立董事，本人王德瑞严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事
年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加
股东大会、董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，
充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体
股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、现任独立董事的基本情况
公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规
及公司制度的规定。
截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下：
战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠
审计委员会：王德瑞（主任委员）、生德伟、高凤勇、王建文、苏冰
薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、王德瑞、高凤勇、蔡邕、唐志清
提名委员会：高凤勇（主任委员）、王德瑞、蔡邕
报告期内，本人在公司审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会、提名委员会担任委员。
王德瑞，男，1959 年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。
州华瑞会计师事务所主任会计师、所长，本公司第九届董事会独立董事。现任苏州华瑞咨询管理集团有限公司
董事长，苏州赛伍应用技术股份有限公司第三届董事会独立董事，本公司第十届董事会独立董事。
不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不
在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，且无重大业务往来或提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本
人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况 备注
姓 名
本年应参加 亲自出席 通讯方式参 出席股东大 是否出席年
董事会次数 加次数 会次数 度股东大会
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王德瑞 8 8 7 1 是 现任
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细
致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使
独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情
况。
报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，履行了相关的审批程序。
策、更换会计师事务所、日常工作决策等事项。本人通过电话、邮件、微信等方式和公司其他董事、监事、高
级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，能够做到及时了解和掌握公司的经营动态。通过会议审议和讨论，对公司更换会计师事务所等项目进行
详细审查，对公司的经营管理状况、项目实施进度进行及时了解，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作
用。报告期内，本人对公司本年度的经董事会审议的议案均发表了专业意见和建议。
策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会
的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章
程的相关规定。
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行了全面沟通。认
真听取了公司内部审计部门工作总结及工作计划安排情况，就审计工作中的有关问题和情况进行了了解，并审
阅财务报表及内部控制审计总体审计计划，以充分保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立
董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，保障独立董事独立行使职权，
为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。同时，还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断
提升履职能力。报告期内，本人通过现场办公、参加公司股东大会、董事会等各类会议，与公司其他董监高及
相关工作人员展开充分的沟通交流，全面深入了解和掌握公司业务、财务、法律等经营及规范运作情况，督促
公司通过各种形式加强与投资者交流，同时持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极促进公司治理与
管理水平提升。
三、2024 年重点关注事项
公司提出的关联交易事项是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面
做出判断，并依照相关程序进行了审核，并提出适当降低关联交易的建议与要求。报告期内，公司与控股股东
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
的关联交易履行了相关程序，经审查，公司与控股股东的关联交易符合法律法规的规定，定价公允，不存在损
害公司和中小股东的情形。
人其任职条件和任职资格。公司能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的
发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
财产品。这有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，且公司已履行本次使用
闲置自有资金购买理财产品授权事项相应的决策程序。
司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同
业竞争等相关承诺的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司能够遵守相关法律法
规的规定，积极督促相关承诺方的承诺事项履行。
规定，真实、完整、及时、准确的进行信息披露，并履行合法的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
能力、投资者保护能力和独立性做了审核，认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供
审计服务的经验与资质，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，公司新聘会计师事务所的理由充分、恰当、
程序合规，其作为公司年度会计和内部控制审计机构符合公司和股东的利益。
合法合规。公司2023年利润分配不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（1）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
（2）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、2024 年度总体评价
勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护本公司和全体股东的利益。密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
提供合理建议，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，为客观公正地保护广大投资者特别是中
小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、重大事项风险把控、提高决策水平等方面发挥积极作用。
南京新街口百货商店股份有限公司
独立董事：王德瑞
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
作为南京新百的独立董事，本人高凤勇严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董
事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参
加董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥
自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合
法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、现任独立董事的基本情况
公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规
及公司制度的规定。
截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下：
战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠
审计委员会：王德瑞（主任委员）、生德伟、高凤勇、王建文、苏冰
薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、王德瑞、高凤勇、蔡邕、唐志清
提名委员会：高凤勇（主任委员）、王德瑞、蔡邕
报告期内，本人在公司提名委员会担任主任委员、在战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会担任委
员。
高凤勇，男，1970 年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托
有限责任公司、上海力鼎投资管理有限公司，本公司第九届董事会独立董事。现任上海滦海投资管理有限公司
董事长，南开大学金融学院专业硕士导师，本公司第十届董事会独立董事。
不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不
在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，且无重大业务往来或提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本
人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况 备注
姓 名 本年应参加 亲自出席 通讯方式参 出席股东大 是否出席年
董事会次数 加次数 会次数 度股东大会
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高凤勇 8 8 7 0 否 现任
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细
致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使
独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情
况。
报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，履行了相关的审批程序。
策、更换会计师事务所、日常工作决策等事项。本人通过电话、邮件、微信等方式和公司其他董事、监事、高
级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，能够做到及时了解和掌握公司的经营动态。通过会议审议和讨论，对公司更换会计师事务所、聘任非独
立董事等项目进行详细审查，对公司的经营管理状况、项目实施进度进行及时了解，为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。报告期内，本人对公司本年度的经董事会审议的议案均发表了专业意见和建议。
决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员
会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司
章程的相关规定。作为提名委员会主任委员，就董监高候选人资格进行了有效的审核。
报告期内，本人和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行了全面沟通。认真听取了公司内部审计部门工
作总结及工作计划安排情况，就审计工作中的有关问题和情况进行了了解，并审阅财务报表及内部控制审计总
体审计计划，以充分保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立
董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，保障独立董事独立行使职权，
为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。同时，还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断
提升履职能力。报告期内，本人通过现场办公，参加公司董事会等各类会议，培训员工金融知识，与公司其他
董监高及相关工作人员展开充分的沟通交流，全面深入了解和掌握公司业务、财务、法律等经营及规范运作情
况，督促公司通过各种形式加强与投资者交流，同时持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极促进公
司治理与管理水平提升。
三、2024 年重点关注事项
公司提出的关联交易事项是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
做出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司与控股股东的关联交易履行了相关程序，经审查，公
司与控股股东的关联交易符合法律法规的规定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的情形。
人其任职条件和任职资格。公司能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的
发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
财产品。这有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，且公司已履行本次使用
闲置自有资金购买理财产品授权事项相应的决策程序。
司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同
业竞争等相关承诺的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司能够遵守相关法律法
规的规定，积极督促相关承诺方的承诺事项履行。
规定，真实、完整、及时、准确的进行信息披露，并履行合法的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
能力、投资者保护能力和独立性做了审核，认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供
审计服务的经验与资质，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，公司新聘会计师事务所的理由充分、恰当、
程序合规，其作为公司年度会计和内部控制审计机构符合公司和股东的利益。
合法合规。公司2023年利润分配不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（1）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
（2）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、2024 年度总体评价
勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护本公司和全体股东的利益。密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
提供合理建议，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，为客观公正地保护广大投资者特别是中
小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、重大事项风险把控、提高决策水平等方面发挥积极作用。
南京新街口百货商店股份有限公司
独立董事：高凤勇
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
作为南京新百的独立董事，本人苏冰严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事
年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加
董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自
身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法
权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、现任独立董事的基本情况
公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规
及公司制度的规定。
截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下：
战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠
审计委员会：王德瑞（主任委员）、生德伟、高凤勇、王建文、苏冰
薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、王德瑞、高凤勇、蔡邕、唐志清
提名委员会：高凤勇（主任委员）、王德瑞、蔡邕
报告期内，本人在公司战略委员会、审计委员会担任委员。
苏冰，男，1963 年出生，博士研究生，第八批国家“创新人才”。1984 年毕业于北京大学，获细胞生物
学专业学士学位；1987 年获美国耶鲁大学硕士学位，1991 年毕业于美国耶鲁大学，获实验病理学博士学位。
助理教授、副教授、教授；1995-2006 年任美国德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心助理教授、副教授
（Tenure）、教授（Tenure）；2004-2006 年任美国德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心癌症免疫研究中心蛋白
化学核心实验室主任；2006-2014 年任美国耶鲁大学医学院副教授（Tenure）。2015 年任美国耶鲁大学医学院
免疫生物学系客座教授。现任上海交通大学王宽诚讲席教授、上海市免疫学研究所所长、上海交通大学医学院
基础医学院免疫学与微生物学系主任、教授、博士生导师，上海交通大学医学院-耶鲁大学免疫代谢研究院主
任、上海中医药大学客座教授博士生导师、中南大学湘雅医院客座教授博士生导师、国家科技部重点研发计划
首席科学家，苏州思萃免疫技术研究所有限公司董事长，本公司第十届董事会独立董事。
不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不
在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，且无重大业务往来或提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本
人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
报告期内公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况 备注
姓 名
本年应参加 亲自出席 通讯方式参 出席股东大 是否出席年
董事会次数 加次数 会次数 度股东大会
苏 冰 8 8 8 0 否 现任
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细
致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使
独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情
况。
报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，履行了相关的审批程序。
策、更换会计师事务所、日常工作决策等事项。本人通过电话、邮件、微信等方式和公司其他董事、监事、高
级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，能够做到及时了解和掌握公司的经营动态。通过会议审议和讨论，对公司更换会计师事务所、聘任非独
立董事等项目进行详细审查，对公司的经营管理状况、项目实施进度进行及时了解，为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。报告期内，本人对公司本年度的经董事会审议的议案均发表了专业意见和建议。
本人认为，各次专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义
务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
报告期内，本人和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行了全面沟通。认真听取了公司内部审计部门工
作总结及工作计划安排情况，就审计工作中的有关问题和情况进行了了解，并审阅财务报表及内部控制审计总
体审计计划，以充分保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立
董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，保障独立董事独立行使职权，
为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。同时，还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断
提升履职能力。报告期内，本人通过现场办公，参加公司董事会等各类会议，培训员工业务知识，与公司其他
董监高及相关工作人员展开充分的沟通交流，全面深入了解和掌握公司业务、财务、法律等经营及规范运作情
况，督促公司通过各种形式加强与投资者交流，同时持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极促进公
司治理与管理水平提升。
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
三、2024 年重点关注事项
公司提出的关联交易事项是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面
做出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司与控股股东的关联交易履行了相关程序，经审查，公
司与控股股东的关联交易符合法律法规的规定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的情形。
人其任职条件和任职资格。公司能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的
发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
财产品。这有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，且公司已履行本次使用
闲置自有资金购买理财产品授权事项相应的决策程序。
司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同
业竞争等相关承诺的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司能够遵守相关法律法
规的规定，积极督促相关承诺方的承诺事项履行。
规定，真实、完整、及时、准确的进行信息披露，并履行合法的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
能力、投资者保护能力和独立性做了审核，认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供
审计服务的经验与资质，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，公司新聘会计师事务所的理由充分、恰当、
程序合规，其作为公司年度会计和内部控制审计机构符合公司和股东的利益。
合法合规。公司2023年利润分配不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（1）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
（2）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、2024 年度总体评价
勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护本公司和全体股东的利益。密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
提供合理建议，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，为客观公正地保护广大投资者特别是中
小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、重大事项风险把控、提高决策水平等方面发挥积极作用。
南京新街口百货商店股份有限公司
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
独立董事：苏冰
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
作为南京新百的独立董事，本人王建文严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董
事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参
加股东大会、董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，
充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体
股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、现任独立董事的基本情况
公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规
及公司制度的规定。
截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下：
战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠
审计委员会：王德瑞（主任委员）、生德伟、高凤勇、王建文、苏冰
薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、王德瑞、高凤勇、蔡邕、唐志清
提名委员会：高凤勇（主任委员）、王德瑞、蔡邕
报告期内，本人在公司薪酬与考核委员会担任主任委员、在审计委员会担任委员。
王建文，男，1974 年生，南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学竞争政策与企业合规研究中心主任，
国家社科基金重大项目首席专家，法学博士，法学博士后，民商法专业，主要研究方向为商法、公司法。1998
年 8 月至 2006 年 5 月任教于南京工业大学法学院；2006 年 5 月至 2016 年 5 月任教于河海大学法学院，期间
于 2007 年 1 月至 2016 年 5 月任副院长；2016 年 5 月至 2021 年 4 月任教于南京航空航天大学人文与社会科学
学院，期间于 2016 年 5 月至 2021 年 3 月任院长；2021 年 5 月至今任南京大学法学院教授。目前担任中国法
学会商法学研究会常务理事、江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长、江苏省法学会互联网与信息法学研
究会会长，先后兼任中共江苏省委法律专家库成员、江苏省人大常委会决策咨询专家、江苏省政协法律顾问、
江苏省法官检察官遴选委员会非常任委员、南京市中级人民法院特邀咨询专家、南京市秦淮区委法律顾问、华
泰证券股份有限公司独立董事、通富微电子股份有限公司独立董事、天合富家能源股份有限公司独立董事、常
熟非凡新材股份有限公司独立董事，本公司第十届董事会独立董事。
不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不
在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，且无重大业务往来或提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本
人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
报告期内公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况 备注
姓 名 本年应参加 亲自出席 通讯方式参 出席股东大 是否出席年
董事会次数 加次数 会次数 度股东大会
王建文 8 8 7 3 是 现任
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细
致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使
独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情
况。
报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，履行了相关的审批程序。
策、更换会计师事务所、日常工作决策等事项。本人通过电话、邮件、微信等方式和公司其他董事、监事、高
级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，能够做到及时了解和掌握公司的经营动态。通过会议审议和讨论，对公司更换会计师事务所、聘任非独
立董事等项目进行详细审查，对公司的经营管理状况、项目实施进度进行及时了解，为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。报告期内，本人对公司本年度的经董事会审议的议案均发表了专业意见和建议。
席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
本人认为，各次专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义
务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
报告期内，本人作为审计委员会委员，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组
的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行了全面沟通。认真听
取了公司内部审计部门工作总结及工作计划安排情况，就审计工作中的有关问题和情况进行了了解，并审阅财
务报表及内部控制审计总体审计计划，以充分保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立
董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，保障独立董事独立行使职权，
为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。同时，还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断
提升履职能力。报告期内，本人通过现场办公，参加公司股东大会、董事会等各类会议，培训员工法律知识，
与公司其他董监高及相关工作人员展开充分的沟通交流，全面深入了解和掌握公司业务、财务、法律等经营及
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
规范运作情况，督促公司通过各种形式加强与投资者交流，同时持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，
积极促进公司治理与管理水平提升。
三、2024 年重点关注事项
公司提出的关联交易事项是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面
做出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司与控股股东的关联交易履行了相关程序，经审查，公
司与控股股东的关联交易符合法律法规的规定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的情形。
人其任职条件和任职资格。公司能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的
发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
财产品。这有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，且公司已履行本次使用
闲置自有资金购买理财产品授权事项相应的决策程序。
司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同
业竞争等相关承诺的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司能够遵守相关法律法
规的规定，积极督促相关承诺方的承诺事项履行。
规定，真实、完整、及时、准确的进行信息披露，并履行合法的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
能力、投资者保护能力和独立性做了审核，认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供
审计服务的经验与资质，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，公司新聘会计师事务所的理由充分、恰当、
程序合规，其作为公司年度会计和内部控制审计机构符合公司和股东的利益。
合法合规。公司2023年利润分配不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（1）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
（2）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、2024 年度总体评价
勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护本公司和全体股东的利益。密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
提供合理建议，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，为客观公正地保护广大投资者特别是中
小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、重大事项风险把控、提高决策水平等方面发挥积极作用。
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