证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-33
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次
（临时）会议，于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于
加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
权 0 票。
为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司投资者特别是社会公众投资者
的合法权益，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《中华人民共
和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司信息披露管理办法》、
《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，公司制订了《市值管理
制度》
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十次（临时）会
议决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十六日
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