优优绿能: 董事会有关本次发行并上市的决议_股票频道

深圳市优优绿能股份有限公司
第-届董事会第十四次会议决议
深圳市优优绿能股份有限公司 (以下简称 “公司 ”)第一届董事会第十四次
会议于 ⒛24年 9月 11日在公司会议室召开。本次会议已于 ⒛22年 9月 5日通
知各位董事。会议应出席董事 5名 ,实际出席董事 5名。本次会议符合法律、行
政法规以及《深圳市优优绿能股份有限公司章程》的有关规定。
会议由柏建国先生主持 ,出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方式通过
下列议案 :
一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市
的股东大会决议有效期的议案》
表决情况 :5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。
二、审议通过《关于延长提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行
人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》
表决情况 :5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。
三、审议通过《关于提请召开 zO24年第一次临时股东大会的议案》
表决情况 :5票同意、o票反对、0票弃权。
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(本页无正文 ,为《
深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会第十四次会议
决议》之签字页)
出席董事签字 :
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柏建国钟晓旭
曹松涛
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