证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-020
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 96
普通股股东所持有表决权数量 50,481,952
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3191
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,323,898 99.6869 153,154 0.3033 4,900 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,316,898 99.6730 158,054 0.3130 7,000 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,278,450 99.5968 203,502 0.4032 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,316,898 99.6730 153,154 0.3033 11,900 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,316,898 99.6730 153,154 0.3033 11,900 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,323,898 99.6869 153,154 0.3033 4,900 0.0098
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,324,098 99.6873 152,954 0.3029 4,900 0.0098
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,315,898 99.6710 154,154 0.3053 11,900 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,316,898 99.6730 160,154 0.3172 4,900 0.0098
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,231,753 99.5043 245,299 0.4859 4,900 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 12,358,687 98.1279 212,899 1.6904 22,876 0.1817
注：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,238,037 99.5168 221,039 0.4378 22,876 0.0454
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,289,559 99.6188 185,807 0.3680 6,586 0.0132
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
年度利润分配预
案的议案》
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
构的议案》
向金融机构申请
综合授信额度的
议案》
置募集资金和自
有资金进行现金
管理的议案》；
年度董事薪酬方
案的议案》
年度监事薪酬方
案的议案》
责任险的议案》
注: 5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 涉及关联股东回避表决，股东程卓、方林已回避表决，所持股份数量不
计入计票总数。
三、 律师见证情况
律师：钱方、王睿
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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