证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-045
远程电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
信息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-044）
召开。
（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时
间。
司会议室。
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 192 人，代表有
表决权股份 230,412,155 股，占公司股份总数 32.0843%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8 人，代表有表
决权股份 208,279,440 股，占公司股份总数 29.0024%。
（3）网络投票情况
参 与 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 184 人 ， 代 表 股 数
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东大会审议
通过了如下议案：
（一） 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：
同意 229,823,835 股，占与会有表决权股份总数的 99.7447%。
反对 495,320 股，占与会有表决权股份总数的 0.2150%。
弃权 93,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：
同意 23,645,595 股，占与会有表决权股份总数的 97.5723%。
反对 495,320 股，占与会有表决权股份总数的 2.0439%。
弃权 93,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.3838%。
表决结果：通过。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：
同意 229,823,835 股，占与会有表决权股份总数的 99.7447%。
反对 495,320 股，占与会有表决权股份总数的 0.2150%。
弃权 93,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：
同意 23,645,595 股，占与会有表决权股份总数的 97.5723%。
反对 495,320 股，占与会有表决权股份总数的 2.0439%。
弃权 93,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.3838%。
表决结果：通过。
（三）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：
同意 229,823,835 股，占与会有表决权股份总数的 99.7447%。
反对 495,320 股，占与会有表决权股份总数的 0.2150%。
弃权 93,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：
同意 23,645,595 股，占与会有表决权股份总数的 97.5723%。
反对 495,320 股，占与会有表决权股份总数的 2.0439%。
弃权 93,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.3838%。
表决结果：通过。
（四）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：
同意 229,819,835 股，占与会有表决权股份总数的 99.7429%。
反对 499,320 股，占与会有表决权股份总数的 0.2167%。
弃权 93,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：
同意 23,641,595 股，占与会有表决权股份总数的 97.5558%。
反对 499,320 股，占与会有表决权股份总数的 2.0604%。
弃权 93,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.3838%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法
有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年五月十四日
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