证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-015
广东汇成真空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别决议：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日；
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午
议室。
简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 76,254,463 股，占公司有表决
权股份总数的 76.2545％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 58,791,208 股，占公司有表决权
股份总数的 58.7912％。
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 17,463,255 股，占公司有表决权股份
总数的 17.4633％。
通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 13,306,425 股，占公司有
表决权股份总数的 13.3064％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,130,964 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1310％。
通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 11,175,461 股，占公司有表决权
股份总数 11.1755％。
的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过了如下
议案：
表决结果：同意 76,251,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,303,425 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9775％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9737％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225
％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0038％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9737％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225
％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0038％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 19,590,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0026％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9714％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248
％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0038％。
关联股东李志荣、罗志明、李志方、李秋霞、新余碧水投资合伙企业（有限
合伙）对本议案回避表决，本议案已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
本议案获得通过。
表决结果：同意 76,250,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9714％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248
％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0038％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 76,250,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,525 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9707％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248
％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,825 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9729％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225
％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,825 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9729％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225
％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规
定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序
合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
合法、有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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