证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-046
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于事业合伙人持股计划 2025 年第一次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）事业合伙人持股计划（以
下简称“事业合伙人计划”）以邮件、电话等方式向全体持有人发出 2025 年第
一次持有人会议的通知，本次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 时在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集，董事会秘书邓凌云先
生主持。会议应出席持有人 56 人，实际出席 50 人，代表公司事业合伙人计划份
额 74,108,000 份，占公司事业合伙人计划总份额 75,623,200 份的 97.9964%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议
合法有效。
二、会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司事业合伙人计划长期权益归属的议案》。
表决结果：同意 74,108,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
公司组织了相关职能部门对公司事业合伙人持股计划 2022-2024 年度长期
发展目标考核及长期权益归属工作，根据公司层面和持有人个人层面的业绩考核
完成结果，同意事业合伙人计划长期权益归属情况如下：
《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》，同意将该合伙人持
有的全部份额（26.655 万份）权益取消，由事业合伙人持股计划无偿收回，并
由俞其兵先生享有。
纳入本次事业合伙人计划长期目标考核的事业合伙人人数为 50 人，持有长
期 权 益 份 额 数 量 合 计 5,458.880 万 份 （ 不 含 已 归 属 的 中 期 权 益 剩 余 份 额
因公司事业合伙人计划未能达成设定的长期发展目标（2022-2024 年）的考
核条件，长期权益份额（第二批次权益份额）的归属条件未成就，故事业合伙人
计划长期权益可归属份额为 0（即第二批可获赠股票数量为 0）。事业合伙人计划
持有的全部长期权益份额（第二批次权益份额 5,458.880 万份）权益，由事业合
伙人持股计划无偿收回，并由俞其兵先生享有。
本议案将提交公司董事会进行审议。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年五月十五日
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