证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-059
大唐高鸿网络股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2025年05月20日（星期二）召开2024年度股东大会。会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025年05月20日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年05月20日上午9:15至2025
年05月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年05月20日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
(1)截至2025年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目
可以投票
《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议
案》
十七次会议决议公告》、
《2024年度报告全文》及摘要、
《2024年度内部控制评价报告》、
《关于2024年度计提减值准备的公告》、
《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025
年度日常关联交易的公告》、
《2024年度监事会报告》、
《2025年度财务预算报告》、
《关
于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》。
小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年度股东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股
东可用信函或传真的方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系人：王如刚
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
六、备查文件
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 20 日 15:00 的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿网络股
份有限公司 2024 年度股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
该列
打√
提案 的项 同 反 弃
提案名称
编码 目可 意 对 权
以投
票
《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议
案》
注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
年 月 日
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