证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-023
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知
已于 2025 年 5 月 11 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司根据募集资金项目建设进度和用款情况，将暂时闲置募集
资金不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）临时用于补充公司的流动资金，履行
了必要的审议程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关的规定。在
不影响募集资金使用计划的前提下，闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高
募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。
综上，监事会同意公司本次以部分闲置募集资金不超过人民币 6,000.00 万元
（含本数）临时补充流动资金，期限不超过 12 个月（含 12 个月）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
监事会认为：此次注销全资子公司鼎通科技研发中心(长沙)有限公司系根据
公司发展规划以及子公司实际运作情况作出的决定，能够进一步整合资源配置，
优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益。
因此，监事会同意公司本次注销全资子公司鼎通科技研发中心(长沙)有限公
司事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟注销子公司的公告》。
（三）审议通过《关于向境外全资子公司追加投资的议案》
监事会认为：关于该议案的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。本次向境外全资子公司追加投资，符合公司经营管理的需要和
全体股东的利益。监事会一致同意向境外全资子公司追加投资。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向境外全资子公司追加投资的公告》。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
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