电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-027
电光防爆科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 22 日召
开第五届董事会第十九次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东
大会，公司已于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
上披露了《电光防爆科技股份有限公司召开 2024 年年度股东大会通知》（公告
编号：2025-013）。为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，
现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况：
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
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权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。
不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可
不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议
案》
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定对象发行股票的议案》
上述议案 1.00-9.00 已经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十九
次会议与第五届监事会第十四次会议审议通过。议案 10.00 已经 2025 年 2 月 12
日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司在指定媒体《中国
证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。
议案 9.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人
所持表决权的 2/3 以上表决通过。其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东
大会的股东或股东委托代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股
票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2024 年度工作进行述职，具体内容详
见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代
理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
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（1）通讯地址：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号电光防爆科技股份有
限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。
（2）联系人：杨涛
（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111
联系邮箱：ir@dianguang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件
一。
五、其他事项
六、备查文件
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票具体流程
一、网络投票程序：
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
电光防爆科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限
公司 2024 年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1.00-10.00 项议案的表决意见：
备注（该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏目可
编号 意 对 权
以投）
《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪
酬的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
委托人签名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
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受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
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