证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-056
宝塔实业股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 5 月 30 日 9：15—9：25、9:30—11:30、
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年5月30日9:15至15:00期间任意时间。
（五）股权登记日：2025年5月23日（星期五）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投
票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（七）出席对象
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的二分之一以上（含）通过。议案3为特别决议议案，须经
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
通过。
本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议该关
联交易议案时应遵循回避原则并履行回避表决义务。
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投
资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告
中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也
可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料：
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2025年5月23日至2025年5月30日，上午
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。
（四）联系方式
联 系 人：郭维宏
联系电话：0951-8697187
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“西轴投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25，
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 30
日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为全权行
使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数:
被委托人：
被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于全资子公司向控股股东
借款暨关联交易的议案》
《关于全资子公司 2025 年度日
常关联交易预计的议案》
《关于变更注册地址并修订<公
司章程>的议案》
填写说明：
的空格内填上“√”号。
改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。
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