证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-052
宝塔实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知，
于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通讯方式表决，其
余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监
事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所
作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联
交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
经审核，监事会成员认为：本次关联交易事项有利于保障
全资子公司项目建设及营运资金需求。本次关联交易事项符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的
规定。本次关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该议
案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。本次关联
交易事项未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不影响
公司的独立性。综上所述，监事会同意本次全资子公司向控股
股东借款的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
该议案尚需股东会审议通过。
（二）审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
经审核，监事会成员认为：公司向关联方销售商品是公司
正常生产经营活动所需，有利于公司光伏支架业务发展，具有
合理性和必要性，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，
不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。本次日常关
联交易预计已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循
了关联方回避原则并履行了回避表决义务。综上所述，监事会
同意公司对全资子公司 2025 年度日常关联交易的预计情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
该议案尚需股东会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
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