证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-024
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。根据《公司章程》的规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，会议
通知于 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东大会换届选举第四届董事
会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董
事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事 11 名，实际本人出席的董
事 11 人，其中王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、张济柳女士以通讯方式
出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
本次董事会表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举罗洁女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
同意选举吴阳红先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专
门委员会召集人及其委员，具体如下（以姓氏笔画为序）：
主任委员
委员会名称 其他委员
（召集人）
王泰元、张守卫、吴阳红、谢福
战略与可持续发展委员会 罗洁
标
王泰元、王英佩、刘卫东、张济
审计委员会 赖丹
柳
提名委员会 张守卫 王泰元、罗洁
薪酬与考核委员会 王泰元 吴阳红、赖丹
上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第四届董事会任期相同。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林灵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、董事长助理的议案》
同意聘任胡常超女士为董事会秘书、董事长助理，胡常超已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务
代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任许亮先生、罗淑兰女士、楼江鹏先生、胡党先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陈文伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任邓武琪先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘瑜女士为公司证券事务代表，刘瑜已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公
告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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