证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-038
西安爱科赛博电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公
司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 61
普通股股东所持有表决权数量 49,639,302
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.3389
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,571,790 99.8639 54,573 0.1099 12,939 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,571,790 99.8639 54,573 0.1099 12,939 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,571,790 99.8639 54,573 0.1099 12,939 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,571,790 99.8639 54,573 0.1099 12,939 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,548,290 99.8166 78,073 0.1572 12,939 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,571,790 99.8639 54,573 0.1099 12,939 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,566,368 99.8530 68,104 0.1371 4,830 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,041,390 99.5972 64,082 0.3745 4,830 0.0282
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,041,610 99.8611 63,382 0.1290 4,830 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,560,360 99.8469 62,682 0.1436 4,100 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,571,820 99.8640 63,382 0.1276 4,100 0.0084
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,571,790 99.8639 62,682 0.1262 4,830 0.0099
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度利润分配预 37
案的议案》
度董事薪酬方 59
案的议案》
度监事薪酬方 59
案的议案》
度日常关联交 89
易额度预计的
议案》
大会授权董事 59
会办理小额快
速融资相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东姓名：白小青、
西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李辉、李春龙；议案 9 应回避
表决的关联股东姓名：冯广义；议案 10 应回避表决的关联股东姓名：李辉、张
建荣。
效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：尉建锋律师、钱俊婷律师
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、
《西
安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会
议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
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