证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-038
天津膜天膜科技股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选非独立董事情况
）2025 年 5 月 12 日
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”
召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独
立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因公司非独立
董事尚有空缺，为保障公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定，经控股股东航膜科技发展集团有限公司
推荐，第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名郭东先生担
任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭东先生不以董事职务
在公司领取薪酬。上述人员符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员
任职条件的规定，且具有相应的工作经历和专业知识。本议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、调整董事会专门委员会委员情况
为补充董事会专门委员会任职空缺，待郭东先生经公司股东会同意选
举为非独立董事后，将担任第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委
员、薪酬与考核委员会委员；郭东先生在董事会专门委员会的任期与其非
独立董事任期一致。
调整后的董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 委员会主任 委员会成员
战略委员会 范宁 范宁、郭东、郑春建、刘志刚、谢京
审计委员会 谢京 谢京、郭东、翟军、刘志刚、熊文钊
提名委员会 崔嵘 崔嵘、范宁、熊文钊
薪酬与考核委员会 刘志刚 刘志刚、崔嵘、郭东、谢京、翟军
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
附：郭东先生简历
郭东，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任海虹企业（控股）股份有限公司（现国新健康保障服务集团股份
有限公司）董事，中海恒实业发展有限公司董事、副总经理，《数字世界
报》总经理。现任湖南航天环保产业基金管理有限公司执行董事，航膜科
技发展集团有限公司专务。
截至本公告日，郭东先生未持有公司股份，除作为公司控股股东专务
外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公
司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。
亦不是失信被执行人。
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