恒辉安防: 关于完成补选非独立董事的公告_股票频道

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防公告编号：2025-062
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立
董事的议案》，董事会同意提名范佳佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于董事辞职暨补
选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。
选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选范佳佳先生为公司第三届董
事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会

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