证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-066
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开了
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会
委员的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，确保审计委员会运作的独立性和有效性，提高
审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公
司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务，姚海霞女士辞去审计委员会委
员职务后，仍继续担任公司董事职务。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团
股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会委
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。且为更好地贯彻公司治理准则，
保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意职工董事施学玲
女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保
持不变。
调整前的审计委员会委员：浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、姚海霞；
调整后的审计委员会委员：浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、施学玲。
特此公告。
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