证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-032
南京冠石科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假
日酒店 4 楼 VIP1 会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.6705
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，
由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章
程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,699,534 99.9467 12,100 0.0243 14,400 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,695,134 99.9378 11,600 0.0233 19,300 0.0389
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,700,034 99.9477 11,600 0.0233 14,400 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,699,934 99.9475 11,700 0.0235 14,400 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,699,934 99.9475 11,700 0.0235 14,400 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,691,234 99.9300 20,400 0.0410 14,400 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,693,334 99.9342 18,200 0.0366 14,500 0.0292
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,691,434 99.9304 20,100 0.0404 14,500 0.0292
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,691,634 99.9308 19,900 0.0400 14,500 0.0292
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,700,034 99.9477 11,600 0.0233 14,400 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,699,134 99.9459 12,500 0.0251 14,400 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,699,134 99.9459 12,500 0.0251 14,400 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,688,934 99.9253 22,600 0.0454 14,500 0.0293
象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,691,334 99.9302 20,300 0.0408 14,400 0.0290
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 00 0 0
方案》的议案
的议案
的议案
师事务所的议 00 0 0
案
向金融机构申 00 0 0
请综合授信额
度的议案
公司为全资子 00 0 0
公司提供担保
额度的议案
提供信用担保 00 0 0
的议案
衍生品交易业 00 0 0
务的议案
股东大会授权 00 0 0
董事会办理以
简易程序向特
定对象发行股
票相关事宜的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 11、12、14 为特别决议议案，表决结果同意票占出席会
议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
本次股东大会议案第 6 至 14 项对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：黄笑梅、胡登君
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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