证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-035
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开
职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2025 年 5 月 13 日公司召开 2024 年
年度股东大会，选举产生了公司第五届非职工代表监事，并与职工代表监事一起
组成了公司第五届监事会，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监
事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在
公司会议室以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举徐凌艳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。其简历如下：
徐凌艳女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 8 月加入金华寿仙谷药业有限公司，曾担任 QA、行政专员、研发员，现任寿
仙谷监事兼生产管理部部长。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
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