证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-022
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13
日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十九次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次监事会会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监
事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，
对作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的审议
程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
因此，公司监事会一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
授予 B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B
类限制性股票第三个归属期的归属条件已成就，同意向符合条件的 309 名激励对
象以人民币 123.56 元/股的授予价格（调整后）归属 B 类限制性股票数量共 18.8237
万股，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
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