沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
证券代码：688409 证券简称：富创精密
沈阳富创精密设备股份有限公司
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目 录
沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
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为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会现场会议须知：
出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进
入会场。
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行
表决。
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填
写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，
不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将
表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
承担。
月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00
（二）现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股
份有限公司 A301 会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）
（二）大会主持人宣布公司 2024 年年度股东大会开始，并向大会报告出席
现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举大会计票人、监票人
（五）报告人宣读以下议案
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（六）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人
员回复提问
（七）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决
（八）统计表决票，并宣读表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录
（十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕
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议案一：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号
——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》
（以下简称“
《股票上市规则》”）等规范性文件的相关规定，公司编制了《2024
年年度报告》及摘要，上述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
现将《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》提请各位股东审议，
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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议案二：
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年
的经营计划，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。上
述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。
现将《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》提请各位股东审议。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
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议案三：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
设备股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规
定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》
和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作
向各位董事进行汇报，《2024 年度董事会工作报告》具体详见附件 2。
现将《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》提请各位股东审议。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人就此议案进行表决。
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议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代理人：
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推
动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司现制定 2024 年度利润分配预案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024
年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,264.98 万元，公司期末可供分配
利润为人民币 36,155.35 万元。
公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股
份数量为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截止目前，公司总股本为 306,210,771 股，
扣 减 回 购 专 用 账 户 的 股 数 1,666,183 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
另，根据公司 2024 年半年度财务报告情况，公司在 2024 年制定了中期分红
计划，以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量
为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），实
际参与分配的股本数为 304,194,416 股，合计派发现金红利 60,838,883.20 元（含
税）。上述中期分红已于 2024 年 10 月 25 日完成分派。
现将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提请各位股东审议，具体
内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：
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上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
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议案五：《关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
各位股东及股东代理人：
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红（2023 年修订）
》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟在满
足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定 2025 年中期
利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025 年中期现金分红金额不超过
相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权公
司董事会在满足现金分红的条件下，制定 2025 年中期分红方案并实施。
现将《关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》提请各位股东审议，
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的
公告》（公告编号：2025-017）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人就此议案进行表决。
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议案六：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东及股东代理人：
基于 2024 年度关联交易情况，结合 2025 年公司发展规划及实际需求，公司
将 2025 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况编制了《2025 年
度日常关联交易预计事项》。
现将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提请各位股东审议，
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
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议案七：《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》
各位股东及股东代理人：
为满足公司全资子公司南通富创精密制造有限公司（以下简称“南通富创”）、
北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”）的生产经营需要，公司
拟为其申请综合授信额度提供担保，具体如下：
南通富创、北京富创为公司全资子公司，公司将对南通富创、北京富创在授
信范围内的实际使用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。
为加快本次贷款进程，便于公司及公司子公司办理有关具体事宜，现提请董
事会授权公司经营层办理本次贷款有关的具体事宜，包括但不限于：
（1）与银行
协商确认具体贷款方案并签署相关协议；（2）签署与贷款相关的重大合同；（3）
与本次贷款有关的其他事宜。
现将《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》提请各位股东审议，具体
内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》
（公告编号：2025-021）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
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议案八：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
各位股东及股东代理人：
自公司第二届董事会成立以来，各位董事对完善公司法人治理结构，加强公
司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的
职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益，保障决策层与经
营管理层的相对稳定，更加充分合理发挥董事法定职能，促进公司治理质量和水
平再上台阶，不断提升公司形象和价值，根据《公司章程》、
《沈阳富创精密设备
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司发展阶
段实际情况和战略目标，并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会预审，
现就公司 2025 年度董事薪酬标准提案如下：
一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的董事
二、薪酬方案使用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬标准：
（1）在公司担任除董事外其他管理职务的董事，按照所担任的管理职务领
取薪酬，不单独领取董事津贴。
（2）未在公司担任除董事外其他管理职务的董事，不单独领取董事津贴。
（3）公司独立董事津贴：不超过 30 万元/年（含税）。
四、其他
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发放，绩效薪酬根据公司实际情况发放。
计算并予以发放。
审议通过之日起生效。
现将《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》提请各位股东审议。
上述议案全体董事在审议时已回避表决，请各位股东及股东代理人就此议案
进行表决。
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议案九：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司监事会议
事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，公司监事会编制了《2024
年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 3。
现将《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》提请各位股东审议。
上述议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人就此议案进行表决。
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议案十：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
各位股东及股东代理人：
自公司第二届监事会成立以来，各位监事对完善公司法人治理结构，加强公
司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的
职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益，保障决策层与经
营管理层的相对稳定，更加充分合理发挥监事法定职能，促进公司治理质量和水
平再上台阶，不断提升公司形象和价值，根据《公司章程》等相关制度，结合公
司发展阶段实际情况和战略目标，并参照行业薪酬水平，现就公司 2025 年度监
事薪酬标准提案如下：
一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的监事
二、薪酬方案使用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬标准：
（1）在公司担任除监事外其他管理职务的监事，按照所担任的管理职务领
取薪酬，不单独领取监事津贴。
（2）未在公司担任除监事外其他管理职务的监事，不单独领取监事津贴。
四、其他
情况发放。
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计算并予以发放。
审议通过之日起生效。
本议案所有监事回避表决，提交至股东大会审议表决
现将《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》提请各位股东审议。
上述议案全体监事在审议时已回避表决，请各位股东及股东代理人就此议案
进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
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听取《2024 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司独立董事在 2024 年度工作中
诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了
独立董事的作用。公司独立董事根据 2024 年度履职情况编制了《独立董事 2024
年度述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。
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附件 1：《2024 年度财务决算报告》
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汇报如下：
一、2024 年度公司财务报表的审计情况
公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并确
认了资产负债，损益和现金流量的 2024 年期末数据。
二、公司 2024 年度财务决算情况
非流动资产 462,653.85 万元，负债总额 365,752.80 万元，所有者权益合计
全年归属于母公司股东的净利润为 20,264.98 万元，扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润为 17,190.34 万元。2024 年公司销售费用 6,061.57 万元，
管理费用 34,175.29 万元，研发费用 22,139.81 万元，财务费用 1,486.41 万元。
营业外收入 51.65 万元，营业外支出 1,339.91 万元。
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益 0.79 元。公司财务状况良好，生产经营保持良性循环。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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附件 2：《2024 年度董事会工作报告》
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会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，
勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营情况指标
收入为 303,956.79 万元；归属于母公司股东净利润为 20,264.98 万元，扣除非
经常性损益全年净利润为 17,190.34 万元。
二、2024 年度董事会履职情况
（一）董事会召开情况
规定要求，共召开 13 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况
如下：
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会议届次 召开日期 会议决议
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
励相关事宜的议案》
第二届董事会 10、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
第三次会议 11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的
议案》
议案》
细则>的议案》
议案》会议决议
第二届董事会 1、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激
第四次会议 励对象首次授予限制性股票的议案》
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的议案》
（ESG）报告的议案》
案》
增股本方案的议案》
案》
第二届董事会
第五次会议
报告的议案》
议案》
担保的议案》
情况的专项报告的议案》
计事项的议案》
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案修订稿）>及其摘要的议案》
方案>的议案》
项报告的议案》
第二届董事会
第六次会议
第二届董事会 1、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
第七次会议 议案》
担保的议案》
第二届董事会 2、审议通过《关于公司拟对子公司沈阳融创精密制造有
第八次会议 限公司增资的议案》
大会的议案》
第二届董事会
第九次会议
的议案》
用情况的专项报告的议案》
第二届董事会 3、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议
第十次会议 案》
方案”的半年度评估报告的议案》
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第二届董事会 1、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东
第十一次会议 大会的议案》
留部分限制性股票的议案》
的议案》
第二届董事会
第十二次会议
对外投资管理办法>的议案》
大会的议案》
第二届董事会
第十三次会议
已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第二届董事会 2、审议通过《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激
第十四次会议 励计划授予价格及授予数量的议案》
授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
第二届董事会 的议案》
第十五次会议 2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
规定要求，召集并组织了 5 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议及授权，
认真执行并履行股东会通过的相关决议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的 会议决议
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查询索引 披露日期
披露于上海证券交易所
议案全部审议
网站（www.sse.com.cn）
临时股东大会 议案被否决的
股东大会决议公告》（公
情况。
告编号：2024-014）
披露于上海证券交易所
议案全部审议
网站（www.sse.com.cn）
东大会 议案被否决的
会决议公告》
（公告编号：
情况。
披露于上海证券交易所
议案全部审议
网站（www.sse.com.cn）
临时股东大会 议案被否决的
股东大会决议公告》（公
情况。
告编号：2024-044）
披露于上海证券交易所
议案全部审议
网站（www.sse.com.cn）
临时股东大会 议案被否决的
股东大会决议公告》（公
情况。
告编号：2024-061）
披露于上海证券交易所
议案全部审议
网站（www.sse.com.cn）
临时股东大会 议案被否决的
股东大会决议公告》（公
情况。
告编号：2024-082）
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格依据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》、
《独立董事工作
制度》等相关要求，遵循诚信、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事职责，对
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公司的重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。2024 年，独立董事
对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（四）公司治理情况
《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部制度的规定，
不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营
管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。
三、2025 年董事会工作重点
的角度出发，聚焦核心业务，优化产品结构，努力创新开拓，进一步推动公司业
绩及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将继续认真组织落实股东大会各项决议，在
股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企
业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与
督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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附件 3：《2024 年度监事会工作报告》
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事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行了监督职能，
积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进
行监督，为促进公司规范运作、维护股东合法权益发挥了积极作用。现将公司监
事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年监事会的工作情况
会议名称 召开日期 审议通过议案
议案一：
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案二：
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024
第二届监事会
第三次会议
议案三：
《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的议案》
议案四：《关于修订<公司章程>的议案》
议案一：
《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激
第二届监事会 励对象首次授予限制性股票的议案》
第四次会议 议案二：
《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计
的议案》
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议案一：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》
议案二：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
议案三：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案四：
《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理
（ESG）报告的议案》
议案五：
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案》
议案六：
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转
第二届监事会 增股本方案的议案》
第五次会议 议案七：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案八：
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
议案九：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供
担保的议案》
议案十：
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十一：
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
议案十二：
《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预
计事项的议案》
第二届监事会
第六次会议
第二届监事会 议案一：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供
第七次会议 担保的议案》
第二届监事会
第八次会议
议案一：《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届监事会
《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使
第九次会议
用情况的专项报告的议案》
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议案三：
《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议
案》
议案一：
《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预
第二届监事会 留部分限制性股票的议案》
第十次会议 议案二：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
的议案》
第二届监事会 议案一：《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议
第十一次会议 案》
议案一：
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》
议案二：《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激
第二届监事会
第十二次会议
议案三：
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次
授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议
案》
议案一：
《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计
第二届监事会
第十三次会议
议案二：
《关于公司新增对外投资暨关联交易的议案》
二、监事会对公司有关事项发表的核查意见
情况等事项进行了监督检查，根据检查结果，对 2024 年公司有关事项发表如下
意见：
（一）对公司依法运作的独立意见
对公司 2024 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：2024 年，公司
股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，决策程
序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时忠于职守，严格遵守国家
沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
法律法规、《公司章程》和内部制度的规定，维护公司利益，未发现违反法律、
法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司
系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公
司各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2024 年度的财务状况、经营成果和
现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对关联交易情况的独立意见
经监事会审查认为，2024 年公司发生的关联交易，严格遵守《公司章程》
的规定履行了审议程序，关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，
未发现有损害公司和股东利益的行为，无违反法律法规、公司章程的行为。
（四）公司内控制度执行情况
已建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效的执行，公司内控运作良好。
三、2025 年监事会工作计划
律法规，切实履行《公司章程》赋予监事会的职责，加大对公司依法运作情况、
经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，提升公司治理水平，完善法
人治理结构，积极维护公司和股东的合法权益，保持公司健康可持续地发展。
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