深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
证券代码：688573 证券简称：信宇人
深圳市信宇人科技股份有限公司
ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd.
会议资料
二〇二五年五月
深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十二：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 ......... 17
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议
事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
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见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年
股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
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深圳市信宇人科技股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
人一号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 审议会议议案
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非累积投票议案名称
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 复会，主持人宣布现场表决结果
（十） 见证律师宣读法律意见书
（十一） 与会人员签署会议记录等相关文件
（十二） 现场会议结束
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议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持
下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全
体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部
管理，规范公司运作。公司董事会根据公司的实际情况，编制了《深圳市信宇人
科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
本议案具体内容详见以下附件：
附件 1：《深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全
体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重
要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人
员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权
益，促进了公司规范运作水平提高。公司监事会根据公司的实际情况，编制了《深
圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件
本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
本议案具体内容详见以下附件：
附件 2：《深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
深圳市信宇人科技股份有限公司监事会
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议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及相关规定，公司董事
会编制了 2024 年度财务决算报告。公司 2024 年度财务报表已经政旦志远（深圳）
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见是公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并的财务
状况以及 2024 年度合并的经营成果和现金流量，具体内容详见附件 3。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
本议案具体内容详见以下附件：
附件 3：《深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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议案四：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经济形势及市
场需求的基础上，结合公司发展战略及 2025 年经营目标，编制了《2025 年度财
务预算报告》，上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测。根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，现将《2025 年度财务预算报告》提交股东
大会审议，具体内容详见附件 4。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
本议案具体内容详见以下附件：
附件 4：《深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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议案五：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
等法律、法规以及规范性文件的规定，公司编制了《深圳市信宇人科技股份有限
公司 2024 年年度报告》和《深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年年度报告摘
要 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《深圳市信宇人科技股份有限公司
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
据《公司法》《会计法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，董事会结合公司盈利情况及资金需求等因素制定了 2024
年度利润分配预案，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 2024 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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议案七：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规
及相关规定，现制定 2025 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司 2025 年 4 月
于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，全体董事回避
表决《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，现提交股东大会进行审议。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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议案八：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规
及相关规定，现制定 2025 年度监事薪酬方案。具体内容详见公司 2025 年 4 月
于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十九次会议，全体监事回避表
决《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，现提交股东大会进行审议。
深圳市信宇人科技股份有限公司监事会
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议案九：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代表：
券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独
立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
重大事项发表了客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进
公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。
公司独立董事对 2024 年度的履职情况分别进行了总结，并编制了《2024 年
度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2024 年度独立董事述职报
告-李仲飞》《2024 年度独立董事述职报告-陈政峰》《2024 年度独立董事述职
报告-龚小寒》。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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议案十：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展计划及生
产经营的资金需求，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟为在合并报表范围内的各级全资
子公司、控股子公司，在申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，提供担
保总额度预计不超过人民币 7 亿元，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 2025 年
度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
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议案十一：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟向国内各合作银行申请总额度不超过 30 亿元人民币综合授信，期限
为一年。此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申
请，授信担保方式包括抵押、质押、保证等。上述综合授信用于包括但不限于流
动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务。前述授信额度
及授信期限将以银行实际审批情况及公司与银行正式签署的有关文件为准，具体
使用金额将视公司的实际经营情况需求决定。在上述授信额度计划范围内，公司、
全资子公司、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及孙公司）
之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司管理层
为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司实际控制人杨志明先生、曾芳女士为公司上述授信提供连带保证担保，
本次担保不收取公司任何担保费用，也无需公司提供反担保。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事杨志明、
曾芳女士已回避表决，现提交股东大会审议。
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议案十二：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险
的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进相关责任
人员充分行使权利、更好地履行有关职责，公司根据中国证监会《上市公司治理
准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于为公司及董事、监事和高级管
理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-023）。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十九次会议，全体董事、监事回避表决《关于为公司及董事、监事和高级管理
人员购买责任保险的议案》，现提交股东大会进行审议。
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附件 1：
深圳市信宇人科技股份有限公司
成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级
员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤
勉尽责，认真依法履行各项职权，强化内部管理，规范公司运作。现将公司董事
会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
划与奋斗目标，以提升经济效益和服务质量为核心，全力拓展市场份额，实现业
绩增长，继续深耕固态电池领域，创新优化产品服务，严控资金及运营风险，稳
健应对经济波动与行业下行的不利影响，确保企业稳步发展。2024 年公司实现
营业收入 62,184.37 万元，同比上涨 4.75%；受行业结构性产能过剩，竞争加剧
影响，公司归属于上市公司股东的净利润-6,326.40 万元。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
会议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
第三届董事会
第十次会议
第三届董事会 《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》
第十一次会议 《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
第三届董事会
第十二次会议
《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
《关于 2023 年度公司董事会审计委员会对会计师事务所履
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行监督职责情况的议案》
《关于独立董事独立性自查情况的议案》
《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会
第十三次会议
第三届董事会
第十四次会议
《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第三届董事会 报告的议案》
第十五次会议 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第三届董事会
第十六次会议
《关于变更财务总监的议案》
第三届董事会 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第十七次会议 《关于投资设立香港子公司的议案》
第三届董事会
第十八次会议
《关于聘任会计师事务所的议案》
第三届董事会
第十九次会议
《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二十次会议
公司全体董事严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》，依法合规、诚
信勤勉地履行职责。他们始终以公司长远发展为己任，以维护股东利益为出发点，
认真审议提交董事会的各项议案，为公司治理和经营管理的重大问题作出关键决
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策。
公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，充分发挥其专业知识和独
立判断，独立履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展提供了重要
支持。
（二）股东大会会议召开情况
开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获审议通
过。董事会严格依据股东大会授权及《公司章程》规定，秉持公平公正原则，平
等对待全体股东，确保股东大会的召集与召开合规有序。同时，董事会认真贯彻
执行股东大会决议，高效落实交办任务，并及时履行信息披露义务，充分保障全
体股东合法权益。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 7 次，提名委
员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次。在报告期内，公司董事会
各专门委员会严格依据相关法律法规、规范性文件以及公司各专门委员会工作细
则的要求，积极开展各项工作，促进公司的健康发展。报告期内，各专门委员会
所审议事项均达成一致意见，不存在任何异议，且各成员均按时出席会议，不存
在缺席会议的情况。
（四）独立董事履职情况
照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，全面关注公司整
体运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案。独立董事对公司重
大事项发表了客观、公正的意见，忠实履行职责。通过这些举措，独立董事为完
善公司监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用，有力保障了
公司治理的规范性和有效性。
三、公司信息披露情况
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公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》以及《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规，切实履行信息披露义务，严守信息披露质量关，不断提升
公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司严格按照法律法规及上市规则要求，
在规定时限内及时向指定报刊和网站报送并披露相关文件，确保信息披露真实、
准确、完整、及时、公平，全面、客观地反映公司实际情况。公司严格杜绝虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，保障了信息披露的准确性、可靠性和有用性，切
实维护了广大投资者的知情权和合法权益。
四、对外担保情况
公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司 2024 年度的全部担保
行为进行了核查。经核查，公司 2024 年度不存在违规担保行为，相关担保行为
均已履行了必要的审议程序与信息披露义务。所有担保合同及相关文件均按照规
定加盖公司印章。
五、投资者关系管理情况
公司价值与股东利益最大化。公司积极推进分红政策，严格按照《上市公司投资
者关系管理工作指引》及公司章程的要求，全面采用现场会议与网络投票相结合
的方式召开股东大会，为投资者参与公司决策提供便利。同时，公司通过投资者
电话、邮箱、互动平台、现场调研、业绩说明会、投资者接待日等多种渠道，及
时回应投资者关切内容，确保投资者能够快捷、全面地获取公司信息，进一步增
强了投资者与公司之间的沟通与信任。
六、董事会 2025 年经营及工作计划
公司聚焦核心产品 SDC 涂布机，持续加大市场推广力度，提升市场渗透率，
进一步提高销售额及收入占比，巩固其全球首创的行业地位，成为公司盈利能力
提升的关键驱动力。同时，公司构建电池智能制造整体解决方案，通过打造大圆
柱、大方形、大软包三大样板线，形成规划设计、陪产及工厂培训三大业务模式，
为客户提供锂电池智能制造整体解决方案。此外，公司加快固态电池领域的产业
化进程，持续在干法电极设备及固态电解质两方面发力，推动技术验证和产品化
落地。
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公司持续保障高端装备研发投入，按照“生产一代、研发一代、储备一代”
的开发计划，推动新技术迭代与新产品落地，重点将储备的前沿专利技术实现商
业化。通过与产业链上下游深度联动，推动技术产业化，助力行业提质增效。同
时，公司推进核心零部件商业化布局，加快龙岗年产 240 套模头的精密加工车间
的建设，推动与下游客户紧密合作，逐步提升核心零部件销售占比。此外，公司
赋能新材料业务协同发展，加大对亚微新材料的资金、设备及市场支持，强化其
在功能性膜材料领域的技术优势，拓展 5G、物联网的新产品线，探索新领域应
用。
公司严格遵循监管要求，完善治理结构，建立科学决策机制与内部控制体系，
强化合规性、透明度及管理升级。通过合理激励机制促进员工与公司共同成长，
践行价值创造理念，制定明确的投资者回报方案，持续提升公司内在价值，积极
回馈投资者。
特此报告。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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附件 2：
深圳市信宇人科技股份有限公司
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规
则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参
与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行
了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运
作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，监
事会对报告期内的监督事项均无异议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》
第三届监事会第十次会议 2024 年 4 月 8 日
《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》
《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第三届监事会第十一次会议 2024 年 4 月 24 日
的议案》
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第十二次会议 2024 年 6 月 28 日 《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》
第三届监事会第十三次会议 2024 年 8 月 15 日 《关于部分募投项目延期的议案》
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《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第三届监事会第十四次会议 2024 年 8 月 29 日
报告的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第十五次会议 2024 年 10 月 11 日 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第三届监事会第十六次会议 2024 年 10 月 28 日 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第三届监事会第十七次会议 2024 年 12 月 24 日 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
二、监事会履行监督职能情况
（一）公司依法规范运作情况
履行监督职责。监事会成员王凌、李嫦晖、刘建宏依法列席公司董事会及出席股
东大会，对公司的决策流程、内部控制执行情况以及董事和高级管理人员的履职
表现进行了有效监督。监事会认为，2024 年公司董事会严格遵循国家法律法规
及《公司章程》等要求，依法依规开展工作，决策程序公正透明，切实执行了股
东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员均能勤勉尽责，有效推动公司内部
控制体系的运行，未发现其存在违反法律法规或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
面监督检查，并认真审核了公司定期财务报告及相关文件。监事会认为，公司财
务报告的编制和审议程序严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定，真实、
准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范有序，内部控制制
度执行严格，各项财务制度和内控制度均得到有效落实，未发现公司资产存在被
非法侵占或资产流失的情况。
（三）公司内部控制的情况
报告期内，公司监事会依据《内部控制制度》《内部审计制度》等相关制度，
对公司的内部控制工作开展情况进行了细致检查与监督。监事会认为，公司内部
控制体系的建设稳步推进，紧密贴合公司生产经营管理的实际需求。公司的内部
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控制覆盖了公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面均得到有效执行，
未出现任何影响内部控制有效性评价结论的因素，切实发挥了良好的风险防范与
控制作用。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会认真监督并核查了公司的关联交易情况。监事会认为，公
司所发生的关联交易均符合公司实际经营需求，其审批程序严格遵循了相关法律
法规及公司章程的规定。关联交易的定价合理且有充分依据，客观公允，遵循了
平等、自愿、等价有偿的原则，并按照公平公正的市场原则进行交易。公司不存
在任何损害全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，制定了《深圳市信宇人科技
股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。该制度明确了内幕信息及知情人
的范围，并从制度层面规范了内幕信息的管理和知情人的登记工作。报告期内，
监事会持续监督该制度的执行情况，公司未发生内幕信息泄露事件。
（六）股东大会决议的执行情况
报告期内，公司监事会成员积极列席董事会会议并出席股东大会会议，对公
司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。监事会还
对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会
的决议，未发现任何损害公司及股东利益的行为。
（七）募集资金使用核查情况
报告期内，公司监事会核查了募集资金的使用情况，认为公司严格依规使用
和管理募集资金，且相关信息披露及时、准确、真实、完整，不存在违规存放或
使用募集资金及变相改变投向损害股东利益的情形。
三、监事会 2025 年工作计划
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司章程》《监事会议事规则》等内部制度，忠实履行监督职责。监事会将着力促
进公司治理结构的完善，推动经营管理的规范化，督促内部控制体系的健全与高
效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员的勤勉尽责情况，
确保其决策和经营活动符合法律法规及公司章程的要求，防止任何损害公司利益
和股东利益的行为发生。监事会将加强自身建设，通过持续学习拓宽知识领域、
提升业务水平，切实履行监督职能，保障公司稳健发展。
特此报告。
深圳市信宇人科技股份有限公司监事会
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附件 3：
深圳市信宇人科技股份有限公司
一、2024 年度财务决算的编制范围
本次财务决算的范围包括母公司深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称
“公司”）及其全资、控股子公司。
二、2024 年度财务报表的审计情况
公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表已经政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计
报告。注册会计师审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了信宇人公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
三、2024 年度主要财务指标
指标分
主要财务指标 2024 年度 2023 年度 增减变动（%）
类
总资产（万元） 204,223.59 184,970.41 10.41
经营规 归属股东净资产（万元） 82,030.89 93,627.32 -12.39
模 营业总收入（万元） 62,184.37 59,362.23 4.75
营业成本（万元） 49,543.65 43,403.09 14.15
净利润（万元） -6,326.40 5,835.41 -208.41
销售毛利率（%） 20.33 26.88 减少 6.55 个百分点
销售净利率（%） -10.17 9.83 减少 20.00 个百分点
盈利能 每股净资产（元/股） 8.39 9.58 -12.39
力 每股经营活动产生的现金流量（元
-0.96 -1.29 不适用
/股）
每股收益（元/股） -0.65 0.72 -190.28
加权平均净资产收益率（%） -7.18 10.26 减少 17.44 个百分点
偿债能 流动比率 128.30 181.97 减少 53.67 个百分点
力 速动比率 91.19 138.04 减少 46.85 个百分点
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资产负债率（%） 59.59 49.16 增加 10.43 个百分点
运营能 应收账款周转率（次/年） 1.05 1.24 -15.32
力 存货周转率（次/年） 1.33 1.42 -6.34
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期末资产构成及变动情况
单位：万元
项目 2024.12.31 2023.12.31 增减变动
货币资金 17,456.74 31,066.76 -43.81%
应收票据 2,666.66 5,949.07 -55.18%
应收账款 51,097.53 45,077.40 13.36%
应收款项融资 140.20 628.68 -77.70%
预付款项 403.36 537.51 -24.96%
其他应收款 1,690.39 487.83 246.51%
存货 38,207.94 33,254.22 14.90%
合同资产 5,290.48 7,704.29 -31.33%
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 23,864.52 19,937.71 19.70%
流动资产合计 140,904.40 144,643.46 -2.59%
长期应收款 7,684.11 49.45 15439.15%
其他非流动金融资产 1,965.42 - 不适用
投资性房地产 202.35 208.20 -2.81%
固定资产 33,289.85 26,540.62 25.43%
在建工程 6,460.60 5,412.18 19.37%
使用权资产 2,921.59 465.75 527.29%
无形资产 3,480.78 2,674.19 30.16%
长期待摊费用 565.04 514.79 9.76%
递延所得税资产 3,548.04 1,643.55 115.88%
其他非流动资产 3,201.40 2,818.21 13.60%
非流动资产合计 63,319.19 40,326.95 57.01%
资产总计 204,223.59 184,970.41 10.41%
（二）报告期末负债及所有者权益构成及变动情况
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单位：万元
项目 2024.12.31 2023.12.31 增减变动
短期借款 16,014.75 6,213.87 157.73%
应付票据 19,366.74 12,884.08 50.32%
应付账款 47,659.75 44,548.57 6.98%
合同负债 10,517.62 5,301.80 98.38%
应付职工薪酬 1,077.27 1,086.86 -0.88%
应交税费 554.21 420.98 31.65%
其他应付款 484.99 225.35 115.22%
一年内到期的非流动负债 2,561.05 1,848.59 38.54%
其他流动负债 11,586.93 6,959.24 66.50%
流动负债合计 109,823.31 79,489.32 38.16%
长期借款 8,874.16 10,837.76 -18.12%
租赁负债 2,400.40 239.66 901.59%
递延收益 36.61 57.74 -36.60%
递延所得税负债 564.74 70.15 705.06%
其他非流动负债 - 237.27 -100.00%
非流动负债合计 11,875.90 11,442.57 3.79%
负债合计 121,699.21 90,931.89 33.84%
股本 9,775.44 9,775.44
资本公积 78,371.09 78,284.55 0.11%
库存股 3,419.93 - 不适用
盈余公积 3.19 3.19
未分配利润 -2,698.90 5,564.14 -148.51%
归属于母公司股东权益合计 82,030.89 93,627.32 -12.39%
少数股东权益 493.49 411.21 20.01%
所有者权益合计 82,524.38 94,038.52 -12.24%
负债和所有者权益总计 204,223.59 184,970.41 10.41%
（三）报告期经营成果及变动情况
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 增减变动
营业收入 62,184.37 59,362.23 4.75%
营业成本 49,543.65 43,403.09 14.15%
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税金及附加 759.67 549.67 38.20%
销售费用 1,439.98 888.91 61.99%
管理费用 4,000.36 3,569.60 12.07%
研发费用 7,121.22 6,649.13 7.10%
财务费用 860.66 412.65 108.57%
利息收入 205.18 218.22 -5.98%
其他收益 1,615.13 3,242.67 -50.19%
投资收益 1,105.80 187.45 489.92%
公允价值变动收益 -34.58 - 不适用
信用减值损失 -6,720.57 -1,751.08 不适用
资产减值损失 -1,777.78 -70.07 不适用
资产处置收益 -10.47 0.81 -1392.59%
营业利润 -7,363.64 5,498.96 -233.91%
营业外收入 39.54 54.71 -27.73%
营业外支出 25.12 13.79 82.16%
利润总额 -7,349.23 5,539.89 -232.66%
所得税费用 -1,100.21 -265.84 不适用
净利润 -6,249.01 5,805.73 -207.64%
（四）报告期内现金流量及变动情况
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 增减变动
经营活动现金流入小计 48,774.62 41,551.45 17.38%
经营活动现金流出小计 58,159.41 54,205.84 7.29%
经营活动产生的现金流量净额 -9,384.78 -12,654.40 不适用
投资活动现金流入小计 279.93 2.10 13230.00%
投资活动现金流出小计 12,592.49 21,331.96 -40.97%
投资活动产生的现金流量净额 -12,312.56 -21,329.86 不适用
筹资活动现金流入小计 25,186.44 64,840.85 -61.16%
筹资活动现金流出小计 16,884.15 13,190.24 28.00%
筹资活动产生的现金流量净额 8,302.29 51,650.61 -83.93%
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
附件 4：
深圳市信宇人科技股份有限公司
根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能
力，结合公司 2025 年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则
及相关规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告，具体如下：
一、预算编制基础
的合理范围内波动。
二、基本假设
依据，编制销售收入预算。
三、2025 年度财务预算及说明
根据公司 2024 年度经营情况、2025 年度的战略目标及经营计划，并综合考
虑经济环境、市场行情等不确定因素，公司管理层预计 2025 年度营业收入将保
持稳定。同时，公司将继续加强生产成本费用控制，以维持合理的利润率水平。
公司 2025 年度财务预算报告仅为经营计划，不代表公司对 2025 年度的盈利
预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素，不构成公司对投资者的实质性承
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诺，提请投资者注意投资风险。
四、2025 年公司财务工作计划
问题，紧密围绕公司实际经营状况，明确相关业务的会计处理方式，规范会计核
算流程，提升会计核算信息的准确性与可靠性，为公司财务工作夯实基础。
理工作。实时追踪各部门预算执行进度，协同各相关部门依据实际经营情况适时
修正经营目标，从公司整体战略层面出发，发挥预算管理的引领与调控作用，积
极探索有效管理路径。
要求，全面、细致地梳理公司各项业务流程，建立健全内部控制制度与体系。
压力以及潜在风险，确保公司资金链稳定且高效运转。优化资金配置，降低融资
成本，提高资金使用效率。同时，将应收账款、存货的周转效率以及经营现金流
量作为关键管控点，持续优化应收账款回收机制，加强存货周转管理，增强公司
资产流动性，为公司持续发展提供充足的资金保障。
本、制造降本等多维度进行管控，通过有效的成本控制，提升产品价格竞争力，
以保障公司 2025 年度利润目标的顺利实现。
五、特别提示
本财务预算文件旨在对公司在 2025 年的经营状况进行预先估算，它并非公
司对 2025 年经营业绩作出的任何承诺。实际的经营成果能否达到预算水平，将
受市场行情等一系列因素的影响，具有较大程度的不确定性。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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