证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-034
陕西建设机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长柴昭一先生主持，会议采取现场
表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,616,251 99.7409 1,073,840 0.2069 270,770 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,616,251 99.7409 1,073,840 0.2069 270,770 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,616,251 99.7409 1,073,840 0.2069 270,770 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,604,651 99.7386 1,085,440 0.2091 270,770 0.0523
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,571,671 99.7323 992,240 0.1911 396,950 0.0766
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,582,491 99.7343 1,033,810 0.1992 344,560 0.0665
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,495,061 99.7175 1,278,000 0.2462 187,800 0.0363
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,552,771 99.7286 1,145,000 0.2206 263,090 0.0508
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,448,411 99.7085 1,340,760 0.2583 171,690 0.0332
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,451,168 98.5749 1,175,440 1.2139 204,430 0.2112
易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,131,968 98.2453 1,509,370 1.5587 189,700 0.1960
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举沈灏先生为第八届
董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2024 年度董事
会工作报告
公司 2024 年度监事
会工作报告
公司 2024 年度财务
决算报告
公司 2024 年年度报
告及摘要
关于 2024 年度独立
案
关于聘请财务审计
计机构的议案
公司 2024 年度利润
分配预案
关于公司计提长期
的议案
关于公司计提商誉
减值准备的议案
关于公司与陕西建
设机械（集团）有限
责任公司签订《综合
服务协议》的议案
关于公司 2024 年度
日常关联交易事项
常关联交易事项的
议案
选举沈灏先生为第
八届董事会独立董 72,904,242 94.7912 —— —— —— ——
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案第 10、11 项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化
工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份
决票半数，获得通过。
三、律师见证情况
律师：郭蔚、师彦泽
公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人和出席会议人员的资格
及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年年度股东大会会议通
知；
特此公告。
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