证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-024号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
是否提供网络投票：是
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会
的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，现公告2024年年度股东大会的提示性公
告。
一、召开会议基本情况
公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决
定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年5月15日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年5月15日 9:15—15:00
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）出席人员：截至2025年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中
伦律师事务所的律师。
二、会议审议事项
本次年度股东大会审议的议案如下：
上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案需对中小投资者
的表决单独计票，并将结果在公司2024年度股东大会决议公告中单独列示。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
一、非累积投票议案
四、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件
文件的原件参加股东大会；
身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。
六、备查文件
《第五届董事会第十六次会议决议》
特此通知
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
金发拉比妇婴童用品股份有限公司：
本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下
简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本
人（本单位）出席金发拉比召开的 2024 年年度股东大会，并按以下权限代为行
使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
备注：
思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
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