证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-044
浙江天铁科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
本次会议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
件成就但股票暂不上市的议案》
监事会对该事项发表了核查意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就但股票
暂不上市的公告》及监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的意见，具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（牛文强回避表决）。
三、备查文件
特此公告
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