卡莱特: 第二届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：301391 证券简称：卡莱特公告编号：2025-031
卡莱特云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5
月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议
应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯
方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
限制性股票的议案》
综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境因素、公司战略规
划等，并结合激励对象意愿，经审慎研究，公司决定终止实施 2023 年限制性股
票激励计划，作废剩余已授予但尚未归属的 95.2 万股第二类限制性股票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票, 其中关联董事黄孟怀先
生回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告》（公告
编号：2025-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
决议。
特此公告。
卡莱特云科技股份有限公司
董事会

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