证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-021
株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株
洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于
会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年5月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区 103 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日
至2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
计额度的议案
度的议案
利润分配的议案
注：本次会议还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将分别对其履职情
况进行说明。
上述议案已分别经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议
审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 30 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披
露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大
会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主
动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信
息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用
户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步
骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票
平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600458 时代新材 2025/5/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章
的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、
授权委托书。
函到达邮戳和邮件送达日应不迟于 2025 年 5 月 16 日），但在出席会议时应提供
登记文件原件供核对。
（二）登记时间
（三）登记地点
湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区董监事（总经理）办
公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
邮政编码：412007
联系人：郭佳勋
联系电话：0731-22837786
电子邮箱：guojx@csrzic.com
（二） 会议费用
会期预定半天，费用自理。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
年度预算报告
请综合授信预计额度的议案
供担保预计额度的议案
议案
薪酬的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
