证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-051
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 461,975,786 99.8563 595,100 0.1286 69,595 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 461,979,786 99.8571 591,100 0.1277 69,595 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 461,983,486 99.8579 591,295 0.1278 65,700 0.0143
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 462,235,586 99.9124 379,900 0.0821 24,995 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 462,087,886 99.8805 391,100 0.0845 161,495 0.0350
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 454,857,886 98.3177 7,618,500 1.6467 164,095 0.0356
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 462,034,086 99.8689 420,100 0.0908 186,295 0.0403
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 462,067,286 99.8761 420,100 0.0908 153,095 0.0331
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 461,290,086 99.7081 1,135,900 0.2455 214,495 0.0464
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 461,576,186 99.7699 1,030,200 0.2226 34,095 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 461,558,686 99.7661 1,030,200 0.2226 51,595 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 461,512,786 99.7562 1,045,200 0.2259 82,495 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 461,414,286 99.7349 1,143,100 0.2470 83,095 0.0181
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 461,420,886 99.7363 1,139,100 0.2462 80,495 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 462,020,181 99.8659 591,100 0.1277 29,200 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 462,300,981 99.9266 314,600 0.0680 24,900 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 461,812,381 99.8210 793,600 0.1715 34,500 0.0075
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 462,224,481 99.9100 381,600 0.0824 34,400 0.0076
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举楼城为公司第九届董事会
非独立董事
选举楼国君为公司第九届董事
会非独立董事
选举郑敦敦为公司第九届董事
会非独立董事
选举余燕为公司第九届董事会
非独立董事
选举翁高峰为公司第九届董事
会非独立董事
选举项燕龙为公司第九届董事
会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举吴建依为公司第九届董事
会独立董事
选举于永生为公司第九届董事
会独立董事
选举刘新才为公司第九届董事
会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举聂望友为公司第九届监事
会非职工代表监事
选举岑丹恩为公司第九届监事
会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024 年度利润分配预案
的议案
关于公司 2025 年度对外担保
计划的议案
关于公司开展 2025 年度原材
的议案
关于公司开展 2025 年度外汇
期货及衍生品交易业务的议案
关于续聘北京德皓国际会计师
司 2025 年度审计机构的议案
关于公司第九届董事会董事
（非独立董事）薪酬的议案
关于公司第九届董事会独立董
事津贴的议案
关于公司第九届监事会监事薪
酬方案的议案
关于公司 2024 年度董事、高级
管理人员薪酬的议案
关于公司 2024 年度监事薪酬
的议案
关于提请股东大会授权董事会
制定中期分红方案的议案
关于开展应收账款保理业务的
议案
关于公司未来三年股东分红回
议案
选举楼城为公司第九届董事会
非独立董事
选举楼国君为公司第九届董事
会非独立董事
选举郑敦敦为公司第九届董事
会非独立董事
选举余燕为公司第九届董事会
非独立董事
选举翁高峰为公司第九届董事
会非独立董事
选举项燕龙为公司第九届董事
会非独立董事
会独立董事
选举于永生为公司第九届董事
会独立董事
选举刘新才为公司第九届董事
会独立董事
选举聂望友为公司第九届监事
会非职工代表监事
选举岑丹恩为公司第九届监事
会非职工代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：张复兴律师、谢亨华律师
北京市鑫河律师事务所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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