证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-028
深圳新益昌科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688383 新益昌 2025/5/13
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日披
露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公
告编号：2025-027），经核查，本次股东大会通知遗漏了《关于补充确认 2024 年
度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，现将本次股东大会审议
议案在原议案基础上增加《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025
年度日常关联交易的议案》，并对该议案中小投资者单独计票。
三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
其他事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议
室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日
至2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请
案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案
关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计
累积投票议案
关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非
独立董事的议案
关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独
立董事的议案
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳新益昌科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 19 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2025 年度公司及控股子公司向银行
保的议案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案
关于取消监事会并修订《公司章程》的议
案
关于补充确认 2024 年度日常关联交易并
预计 2025 年度日常关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于董事会换届选举暨选举第三届董事会
非独立董事的议案
选举胡新荣为公司第三届董事会非独立董
事
事
选举刘小环为公司第三届董事会非独立董
事
关于董事会换届选举暨选举第三届董事会
独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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