证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-036
山东邦基科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日以现
场加通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 5 月 9
日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由
监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《山
东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山
东邦基科技股份有限公司关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公
告》（公告编号：2025-037）。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行
权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山
东邦基科技股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行
权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-038）。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股
票期权的议案》
监事会认为：本次激励计划的预留授予日和授予激励对象均符合《管理办法》
《激励计划（草案）》等有关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权
的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。因此，监事会同意以 2025 年 5 月
份，行权价格为 12.65 元/份。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山
东邦基科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股
票期权的公告》（公告编号：2025-039）。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司监事会
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