证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-035
山东邦基科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日以现场加
通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会议。会议通知于2025年5月9日以通讯
及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。
会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关
法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山
东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公
告》（公告编号：2025-037）
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行
权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山
东邦基科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行
权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-038）。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。
（三）审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股
票期权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山
东邦基科技股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股
票期权的公告》（公告编号：2025-039）
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
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