证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-042
中粮生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-041）。为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股
东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2024 年度股东大
会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 20 日
月 20 日 9:15-15:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案》
《关于公司 2025-2026 年度向中粮财务有限责任公
司申请 35 亿元综合授信的议案》
《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。其他议案均为
普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。
容请查阅公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
根据相关规定，公司将就本次股东大会第 8-12 项议案对中小投资者的表决
进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自
然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股
东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授
权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参
会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附
件 1。
六、其他事项
地址：蚌埠市开源大道 99 号中粮科技
联系人：孙淑媛
联系电话：0552-2568857
电子信箱：zlshahstock@163.com
参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
七、备查文件
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
公司 2024 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
《关于公司 2025-2026 年度向中粮财务有限责任公司申请
《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未
成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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