证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-046
贝肯能源控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于 2025 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式
召开，本次会议于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了
全体董事。
本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设
职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会
职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二
十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案的议案》，
董事会同意取消对 Yu Chen 先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，以及取
消公司 2025 年第一次临时股东会第一项议案《关于选举第六届董事会非独立董
事候选人的议案》之子议案“1.03《提名 Yu Chen 先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人》”。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分
提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条
款进行修订。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关文件及具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟
对《董事会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关文件及具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》以及相关制度。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟
对《股东会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关文件及具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》以及相关制度。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟
对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
相关文件及具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》以及相关制度。
三、备查文件
特此公告。
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