证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-023
恩威医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）2024 年年度股
东大会通知于 2025 年 4 月 21 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月
系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
（二）会议出席情况
（1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 59 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 70,898,563 股，占
公司有表决权股份总数的 70.1436％；通过网络投票的股东及股东代理人 52 人，
代表股份 1,961,260 股，占公司有表决权股份总数的 1.9404％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 52 人，代表股份
（3）其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东及股东代理人
次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师唐琪、谢艾玲出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了
如下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况为：同意 72,839,231 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9717％；反对 20,492 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0281％；弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东表决情况：同意 1,940,668 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.9501％；反对 20,492 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况为：同意 72,836,191 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9676％；反对 20,492 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0281％；弃权 3,140 股，占出席会议股东及股东代表所持
的有表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东表决情况：同意 1,937,628 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.7951％；反对 20,492 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况为：同意 72,836,191 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9676％；反对 21,232 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0291％；弃权 2,400 股，占出席会议股东及股东代表所持
的有表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 1,937,628 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.7951％；反对 21,232 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况为：同意 72,836,191 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9676％；反对 20,492 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0281％；弃权 3,140 股，占出席会议股东及股东代表所持
的有表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东表决情况：同意 1,937,628 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.7951％；反对 20,492 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况为：同意 72,836,191 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9676％；反对 21,232 股，占出席会议股东及股东代表所持
的有表决权股份总数的 0.0291％；弃权 2,400 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 1,937,628 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.7951％；反对 21,232 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况为：同意 72,836,931 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9686％；反对 20,492 股，占出席会议股东及股东代表所持
的有表决权股份总数的 0.0281％；弃权 2,400 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 1,938,368 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.8328％；反对 20,492 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况为：同意 72,833,591 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决
权股份总数的 99.9640％；反对 23,832 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0327％；弃权 2,400 股，占出席会议股东及股东代表所持
的有表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 1,935,028 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.6625％；反对 23,832 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况为：同意 72,833,591 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9640％；反对 23,832 股，占出席会议股东及股东代表所持
的有表决权股份总数的 0.0327％；弃权 2,400 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 1,935,028 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 98.6625％；反对 23,832 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 1.2151％；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期
利润分配方案的议案》
表决情况为：同意 72,836,191 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决
权股份总数的 99.9676％；反对 21,232 股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 0.0291％；弃权 2,400 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 1,937,628 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.7951％；反对 21,232 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议
案》
表决情况为：同意 72,836,931 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决
权股份总数的 99.9686％；反对 20,492 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0281％；弃权 2,400 股，占出席会议股东及股东代表所持
的有表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 1,938,368 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.8328％；反对 20,492 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上同意，本议案表决通过。
（十一）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决情况为：同意 72,849,191 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决
权股份总数的 99.9854％；反对 8,232 股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 0.0113％；弃权 2,400 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 1,950,628 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.4579％；反对 8,232 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师唐琪、谢艾玲出席、见证了本次股东大
会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东大会之法律意见书。
特此公告
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