证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0046
林州重机集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十三次（临时）会议决定 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 在
公司一楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
时）会议决议召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 6 日
（星期五）
下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 6 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15-
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。
的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委
托书委托他人出席现场会议（见附件 2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合
规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 27 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
非累积
投票提案
审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
√作为投票对象的
子议案数：（8）
关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2025 年度日常
关联交易预计
关于与中煤国际租赁有限公司 2025 年度日常关联交易
预计
关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2025
年度日常关联交易预计
关于与北京中科虹霸科技有限公司 2025 年度日常关联
交易预计
关于与林州重机商砼有限公司 2025 年度日常关联交易
预计
关于与林州重机矿业有限公司 2025 年度日常关联交易
预计
关于与林州朗格电气有限公司 2025 年度日常关联交易
预计
关于与林州军静物流有限公司 2025 年度日常关联交易
预计
审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》
审议《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议
案》
审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议
案》
审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的 √作为投票对象的
议案》 子议案数：（10）
审议《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告〉的议案》
审议《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票预案〉的
议案》
审议《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募集资金
投资运用的可行性分析报告〉的议案》
审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议
案》
审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订
附条件生效的股份认购协议的议案》
审议《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规
划的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》
审议《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约
的议案》
审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补措施的议案》
会议还将听取独立董事2024年度的述职报告。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会
第二十次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一
次会议、第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第二十
二次（临时）会议审议通过。详情请参阅2025年4月9日、2025年4月30
日及2025年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《第六届监事会第二十次
会议决议公告》、《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六
届监事会第二十一次会议决议公告》、《第六届董事会第二十三次（临
时）会议决议公告》、《第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公
告》等相关公告。
本次股东大会议案12、15至27需经均出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；
本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
登记；
法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进
行登记；
份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（二）登记时间：2025 年 6 月 5 日（上午 8：00-12：00、下午 13：
（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注
明“股东大会”字样
通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
（四）邮政编码：456561
（五）联系人：郭青
（六）联系电话：0372-3263566
传真号码：0372-3263566
（七）其他事项：
可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会
议现场办理登记；
交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十三日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用网络投票的程序
本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 15:00 期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
林州重机集团股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林
州重机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人依照以下
指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人
可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
备注（该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可以投 同意 反对 弃权
票）
非累积
投票提案
审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分
之一的议案》
√作为投票对象
逐项审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》
（8）
关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2025 年
关于与中煤国际租赁有限公司 2025 年度日常关
联交易预计
关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公
司 2025 年度日常关联交易预计
关于与北京中科虹霸科技有限公司 2025 年度日
关于与林州重机商砼有限公司 2025 年度日常关
联交易预计
关于与林州重机矿业有限公司 2025 年度日常关
联交易预计
关于与林州朗格电气有限公司 2025 年度日常关
联交易预计
关于与林州军静物流有限公司 2025 年度日常关
联交易预计
审议《关于董事 2025 年度薪酬及津贴标准的议
案》
审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》
审议《关于增加公司为子公司提供担保额度预
计的议案》
审议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的
议案》
审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易
的议案》
审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
√作为投票对象
逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
（10）
审议《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告〉的议案》
审议《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票预
案〉的议案》
审议《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募
集资金投资运用的可行性分析报告〉的议案》
审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告
的议案》
审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易
暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》
审议《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东
回报规划的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理
案》
审议《关于提请股东大会批准认购对象免于发
出要约的议案》
审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期
回报的风险提示及填补措施的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：
附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
东大会结束。
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