证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025—039
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中
心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈刚先生因公务原因不能主持本次股东会，
经半数以上董事共同推举，本次会议由董事梁启杰先生主持，会议的召开及表决方
式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事梁启杰先生、沈昱先生、徐新峰先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、
钟瑞庆先生出席了本次会议；
次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 652,504,277 99.2566 4,308,917 0.6554 577,840 0.0880
激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 652,611,737 99.2729 4,201,157 0.6390 578,140 0.0881
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 652,606,897 99.2722 4,205,057 0.6396 579,080 0.0882
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《上海爱
旭新能源股
性股票与股
票期权激励
计划（草案）》
及其摘要的
议案
关于《上海爱
旭新能源股
份有限公司
票期权激励
计划实施考
核管理办法》
的议案
关于提请股
东会授权董
事会办理公
司 2025 年限
制性股票与
股票期权激
励计划相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
分之二以上通过。
本次会议无第 1-3 项议案的关联股东出席。
三、 律师见证情况
律师：桑健、温定雄
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
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