证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-023
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产
业园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 229
普通股股东所持有表决权数量 169,407,535
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.4807
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 169,333,485 99.9562 43,031 0.0254 31,019 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,333,085 99.9560 43,431 0.0256 31,019 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,330,717 99.9546 43,031 0.0254 33,787 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,323,517 99.9504 43,431 0.0256 40,587 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 169,323,917 99.9506 45,231 0.0266 38,387 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 169,283,917 99.9270 55,799 0.0329 67,819 0.0401
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 139,330,557 99.9448 45,231 0.0324 31,687 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 169,288,941 99.9299 49,399 0.0291 69,195 0.0410
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 169,329,978 99.9542 43,538 0.0257 34,019 0.0201
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 169,277,827 99.9234 88,513 0.0522 41,195 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 169,331,285 99.9549 43,031 0.0254 33,219 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 169,107,607 99.8229 269,009 0.1587 30,919 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 169,105,407 99.8216 271,209 0.1600 30,919 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,101,767 99.8195 269,009 0.1587 36,759 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 169,099,667 99.8182 271,609 0.1603 36,259 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,099,567 99.8182 271,609 0.1603 36,359 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,101,767 99.8195 269,409 0.1590 36,359 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,098,967 99.8178 269,509 0.1590 39,059 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,101,367 99.8192 267,209 0.1577 38,959 0.0231
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配 836
预案的议案》
《关于公司 2025 2,722, 97.2523 45,231 1.6157 31,687 1.1320
年度日常关联 536
交易预计的议
案》
《 关 于 公司 董 2,680, 95.7636 49,399 1.7645 69,195 2.4719
事、监事及高级 860
管理人员薪酬
方案的议案》
《关于续聘会计 2,721, 97.2295 43,538 1.5552 34,019 1.2153
案》
《关于提请股东 2,669, 95.3666 88,513 3.1617 41,195 1.4717
大会授权董事 746
向特定对象发
行股票的议案》
《关于修订<公 2,723, 97.2762 43,031 1.5371 33,219 1.1867
司章程>并相应 204
调整公司组织
架构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张晓腾、包智渊
河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程
序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
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