证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-037
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年
投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 142 名，代表股份 116,932,031 股，
占公司有表决权股份总数的 61.1376%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 23 名（代表 24 名股东），代表股
份 110,199,502 股，占公司有表决权股份总数的 57.6175%。通过网络投票的股东
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人 134 名，代表股份 10,995,962 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7492%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 16 名，代表股份 4,263,433 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2291%。
通过网络投票的中小股东及代理人 118 名，代表股份 6,732,529 股，占公司
有表决权股份总数 3.5201%。
列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
表决情况
序 审议
议案名称 表决 占出席会议有效表
号 股份数(股) 结果
意见 决权股份总数比例
同意 116,875,111 99.9513%
《2024年年度报告全文及
摘要》
弃权 4,320 0.0037%
同意 116,875,911 99.9520%
《2024年度董事会工作报
告》
弃权 3,520 0.0030%
同意 116,875,911 99.9520%
《2024年度监事会工作报
告》
弃权 3,520 0.0030%
同意 116,814,071 99.8991%
《 2024 年 度 利 润 分 配 预
案》
弃权 13,920 0.0119%
同意 116,853,951 99.9332%
《关于聘请2025年度财务
审计机构的议案》
弃权 4,320 0.0037%
《关于回购注销部分限制 同意 116,879,611 99.9552%
议案》 弃权 3,520 0.0030%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
表决情况
序 审议
议案名称 表决 占出席会议有效表
号 股份数(股) 结果
意见 决权股份总数比例
《关于变更公司注册资本 同意 116,864,011 99.9418%
案》 弃权 3,920 0.0034%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
同意 116,845,451 99.9260%
《关于为子公司申请融资
授信提供担保的议案》
弃权 6,620 0.0057%
其中中小股东表决情况如下：
表决情况
序 占出席会议中小股东
议案名称 表决
号 股份数(股) 所持有效表决权股份
意见
总数比例
同意 10,878,002 98.9272%
弃权 13,920 0.1266%
同意 10,917,882 99.2899%
《关于聘请 2025 年度财务审计
机构的议案》
弃权 4,320 0.0393%
同意 10,943,542 99.5233%
《关于回购注销部分限制性股
票及调整回购价格的议案》
弃权 3,520 0.0320%
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进
行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法
律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度述职报告，公司独立董事的述
职报告已于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
度股东大会的法律意见书》。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
