证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-24
许继电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十八次董事会会议于2025
年5月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2025年5月12日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议
室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决
的董事9人（其中以视频方式出席会议的董事4人）；公司董事张友鹏先生、余明
星先生、邹永军先生、董新洲先生视频出席本次会议；公司监事及部分高级管理
人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
委员会成员的议案》；
按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会
推选，公司第九届董事会审计委员会人员调整如下：
审计委员会由董事胡四全先生、董事张友鹏先生、独立董事董新洲先生、胡
继晔先生、申香华女士组成，由独立董事申香华女士担任审计委员会主任委员。
织机构的议案》。
为不断完善公司管理体系，根据公司发展实际需求，对公司本部机构设置进
行部分优化调整。一是增设产权管理处、客户服务处等内设机构；二是合规管理
部（审计部）等变更名称；三是调整完善安全生产部（工程管理部）、科技创新
部等部门职责。
调整后，公司本部机构仍为11个。
三、备查文件
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
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