证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025－041
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次
会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 5 月 12 日以通
讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
事项的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。
《上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划》所确
定的拟首次授予的激励对象中有 1 名激励对象自愿放弃拟获授的相关权益，根据《上
海爱旭新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定以
及 2025 年第一次临时股东会的授权，公司董事会将前述激励对象的权益份额在其他
激励对象之间进行分配调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 233 人调整为 232
人，拟首次授予的权益总量不变。
除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2025 年第一次临时股东会
审议通过的激励计划一致。根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本次调整无
需提交股东会审议。
公司董事梁启杰先生、沈昱先生、徐新峰先生为本次激励计划的激励对象，属
于关联董事，回避了对该议案的表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于调整公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计
划相关事项的公告》（编号：临 2025-043）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年
限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定和 2025 年第一次临时股东会的授权，
董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。
董事会同意以 2025 年 5 月 12 日为本次激励计划的首次授予日，向 178 名激励
对象授予 1,328.00 万股限制性股票，向 102 名激励对象授予 519.00 万份股票期权。
限制性股票的授予价格为 5.68 元/股；股票期权的行权价格为 9.09 元/份。
公司董事梁启杰先生、沈昱先生、徐新峰先生为本次激励计划的激励对象，属
于关联董事，回避了对该议案的表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的
公告》（编号：临 2025-044）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
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