证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-031
新华都特种电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第
十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事
一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召
开当日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长谭
勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售
全资子公司河北新华都变频变压器有限公司（以下简称“河北新华都”）100%股权，
现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判，若交易顺利实施，公司将不
再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会
提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方
案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30
召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
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